ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
1.3. Место нахождения эмитента: 628012, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, аэропорт
1.4. ОГРН эмитента: 1028600508991
1.5. ИНН эмитента: 7204002873
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00077-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171; http://utair.ru/about/corporate/investors/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с Уставом количественный состав Наблюдательного совета – 7 человек. Фактический состав Наблюдательного совета – 6 человек. В голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Наблюдательного совета. Настоящее заседание правомочно принимать решения. Решение по вопросам повестки дня №1,2,3,5,6,7 принято 6 (шестью) голосами. Решение по вопросу повестки дня №4 принято всеми незаинтересованными членами Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», соответствующими требованиям, установленным в пункте 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Наблюдательный совет решил:
По первому вопросу повестки дня:
Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом крупной сделки, условия которой указаны в Приложении 1 к настоящему Решению Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», составляет не более 36 100 000 000 (тридцати шести миллиардов ста миллионов) рублей, что составляет более 50% балансовой стоимости активов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной по состоянию на 30 сентября 2020 года».
По второму вопросу повестки дня:
«Утвердить заключение о крупной сделке, указанное в Приложении 2 к настоящему Решению Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
По третьему вопросу повестки дня:
«Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» вопрос о последующем одобрении крупной сделки, условия которой указаны в Приложении 1 к настоящему Решению Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»».
По четвертому вопросу повестки дня:
«Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, условия которой указаны в Приложении 3 к настоящему Решению Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», составляет не более 21 324 043 116 (двадцати одного миллиарда трехсот двадцати четырех миллионов сорока трех тысяч сто шестнадцати) рублей, что составляет не более 31% балансовой стоимости активов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной по состоянию на 30 сентября 2020 года».
По пятому вопросу повестки дня:
«Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» вопрос о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, условия которой указаны в Приложении 3 к настоящему Решению Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
По шестому вопросу дня:
«Утвердить состав Правления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в количестве 15 (пятнадцать) человек.
Дополнительно к ранее избранным членам Правления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» утвердить с даты принятия настоящего решения членом Правления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Семёнова Андрея Викторовича.
Действующий (текущий) состав Правления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» с учетом принятия настоящего решения:
1. Мартиросов Андрей Зарменович (Председатель Правления);
2. Будник Алексей Николаевич;
3. Бурцев Владимир Александрович;
4. Грабаровская Оксана Викторовна;
5. Гайсин Альберт Шамилевич;
6. Дёмкин Владимир Васильевич;
7. Ильменский Андрей Олегович;
8. Лушкин Александр Михайлович;
9. Петров Игорь Валерьевич;
10. Плясухин Вячеслав Викторович;
11. Семёнов Андрей Викторович;
12. Семёнов Олег Владимирович;
13. Стефанюк Александр Ильич;
14. Тагинцев Сергей Владимирович;
15. Фараджаев Рашид Гусейнович.
По седьмому вопросу повестки дня:
«1. Созвать 18 июня 2021 года годовое общее собрание акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в форме заочного голосования. Согласно ст.3 Федерального закона от 24 февраля 2021 года №17-ФЗ провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 18 июня 2021 года.
При этом, в соответствии с письмом Банка России от 27 мая 2019 года №28-4-1/2816, последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество не позднее 17 июня 2021 года.
3. Определить почтовые адреса, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования:
1)628415, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1, АО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
2)101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 41, стр.1 оф.414, Московский филиал АО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
3)625000, г. Тюмень, главпочтамт, а/я 3552, Тюменский филиал АО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
4)628422, Тюменская область, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51, административное здание ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», отдел корпоративной практики.
4. Установить 25 мая 2021 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», определить не позднее 24 мая 2021 года.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2021
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2021 г., № 12/20.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: основной выпуск 1-01-00077-F от 16 января 2004 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661385.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - директор по административной работе (Доверенность № Д-40/21 от 01.01.2021)
Гайсин Альберт Шамилевич
3.2. Дата 17.05.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия