Другие отчётные документы "Магистраль двух столиц" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Магистраль двух столиц" - Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Магистраль двух столиц»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 28, литера А
1.4. ОГРН эмитента: 1137746608383
1.5. ИНН эмитента: 7703793405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36473-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://mos-spb.com/facts
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959
1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
1) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-01-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
2) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-02-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVLA8
1.9. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21 июля 2021 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное общее собрание участников ООО «Магистраль двух столиц».
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 07 июля 2021 года по адресу: 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 28, литера А, с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по вопросам повестки дня имелся и составил 100% от общего количества голосов, Общее собрание участников полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Решения приняты.
2.5.Повестка дня общего собрания участников эмитента:
2.5.1. Избрание председательствующего на внеочередном Общем собрании участников Общества и секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества
2.5.2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества
2.5.3. Определение количественного состава Совета директоров Общества
2.5.4. Избрание Совета директоров Общества
2.5.5. Уполномочивание председательствующего и секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества на подписание протокола внеочередного Общего собрания участников Общества
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
1. Избрать Панкратова Олега Владимировича, Генерального директора ООО ВТБ Инфраструктурный Холдинг, председательствующим на внеочередном общем собрании участников Общества с правом подсчета голосов.
2. Избрать Кочеткову Нелю Михайловну, Генерального директора ООО «Электроугли Лэнд», секретарем внеочередного общего собрания участников Общества.
2.6.2. Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества 07 июля 2021 года.
2.6.3. Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
Определить следующий количественный состав Совета директоров Общества: 8 (восемь) человек.
2.6.4. Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества на срок с 08 июля 2021 года до даты проведения следующего очередного (годового) Общего собрания участников Общества (включая обе эти даты) следующих лиц:
1. Бигерт Кристиан;
2. Бронвальд Седрик;
3. Виаль Марсель;
4. Молчанов Юрий Вячеславович;
5. Новиков Антон Владимирович;
6. Панкратов Олег Владимирович;
7. Пелисье дю Розас Кристоф;
8. Трусов Евгений Валентинович.
2.6.5. Решение по пятому вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации уполномочить председателя внеочередного общего собрания участников Общества Панкратова Олега Владимировича и секретаря внеочередного общего собрания участников Общества Кочеткову Нелю Михайловну подтвердить принятие внеочередным общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при принятии, путем подписания протокола внеочередного общего собрания участников Общества; нотариальное удостоверение не требуется.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: протокол от 21.07.2021 г. № 03/2021.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Магистраль двух столиц» (подпись) А.В. Никифоров
3.2. Дата « 21 » июля 2021 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия