ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ДЭК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ДЭК"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток

1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660

1.5. ИНН эмитента: 2723088770

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2021

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.07.2021;

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.07.2021;

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об определении финансовой политики ПАО «ДЭК»:

1) Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «ДЭК» и Лимитов риска на кредитные организации.

2) Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «ДЭК».

2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда и всем последующим изменениям к ней.

3. О рассмотрении отчета исполнительного органа ПАО «ДЭК» об участии ПАО «ДЭК» в реализации проекта Автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро (АИС ЕК) в качестве пилотной организации за 2 квартал 2021 года.

4. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключении Дополнительного соглашения № 7 к Договору от 01.07.2017 №6-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» с АО «ЭСК РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность.

5. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки - заключении Дополнительного соглашения № 2 к Агентскому договору от 09.02.2021 №САХ-21/0136 – ДЭК-71-13/170 с ПАО «Сахалинэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 17.07.2020 №ДЭК-71-15/722 Д)

А.Н. Банашко

3.2. Дата 22.07.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru