ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Автомагазин Вешних Вод" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Автомагазин Вешних Вод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автомагазин Вешних Вод»
1.3. Место нахождения эмитента 129337, город Москва, ул. Вешних Вод, влд. 8А, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700399330
1.5. ИНН эмитента 7716178492
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03534-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38463
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.
Итоги голосования о принятом решении по вопросу 1 повестки дня: «за» - 5 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0;
Итоги голосования о принятом решении по вопросу 2 повестки дня: «за» - 5 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0;
Итоги голосования о принятом решении по вопросу 3 повестки дня: «за» - 5 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0;
Итоги голосования о принятом решении по вопросу 4 повестки дня: «за» - 5 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0;
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
«Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Автомагазин Вешних Вод» за 2020 год».
2.2.2. Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Автомагазин Вешних Вод» утвердить распределение прибыли: дивиденды по результатам 2020 отчетного года по обыкновенным акциям ОАО «Автомагазин Вешних Вод» не выплачивать».
2.2.3. Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «Автомагазин Вешних Вод» Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ОГРН 1027739273946)».
2.2.4. Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
«1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Автомагазин Вешних Вод».
2. Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Автомагазин Вешних Вод» провести в форме: единоличное решение акционера.
3. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Автомагазин Вешних Вод»: «22» июня 2021 г.
4. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Автомагазин Вешних Вод»:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Автомагазин Вешних Вод».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Автомагазин Вешних Вод» за 2020 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Автомагазин Вешних Вод» по результатам 2020 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Автомагазин Вешних Вод».
5. Об избрании Ревизора ОАО «Автомагазин Вешних Вод».
6. Об утверждении аудитора ОАО «Автомагазин Вешних Вод».
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Автомагазин Вешних Вод», направляемого единственному акционеру Общества. Указанное сообщение вручить под роспись единственному акционеру Общества. (Приложение №2)
6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления единственному акционеру Общества (Приложение №3).
7. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Автомагазин Вешних Вод»: указанную информацию (материалы) вручить под роспись единственному акционеру Общества.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2021г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2021 г., протокол б\н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ф.М. Степанишин
(подпись)
3.2. Дата “22” июля 20 21 года. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия