Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Роствертол" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Роствертол" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное

наименование эмитента Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное общество «Роствертол» имени Б.Н. Слюсаря

1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «Роствертол»

1.3. Место нахождения эмитента г.Ростов-на-Дону

1.4. ОГРН 1026102899228

1.5. ИНН 6161021690

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 30039-E

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3654

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21.07.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования: кворум имелся;

решения приняты большинством голосов членов совета директоров, участвующих в заседании; решения приняты большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицами, определенными подпунктами 1-3 пункта 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ.

2.2. Содержания решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Роствертол»» приняты решения:

«1. Принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Роствертол» в форме заочного голосования.

2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Утверждение аудитора для аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Роствертол» за 2021 год.

3. Определить:

? дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 25 августа 2021 г.;

? дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 1 августа 2021 г.;

? почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: 119049, г.Москва, ул.Донская, д.13, этаж 1А, пом.XII, ком.11, АО «РТ-Регистратор»; 344038, г.Ростов-на-Дону, ул.Новаторов, 5, ПАО «Роствертол» (УКП).

4. Утвердить текст и порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Роствертол»: разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров на странице, используемой Обществом для раскрытия информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3654 не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.

5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания, в пределах перечня, установленного пунктом 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» с учетом дополнительных требований, установленных подпунктами 3.3.-3.4. «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.

6. Определить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: предоставить возможность акционерам ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения собрания в будние дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресам: г.Ростов-на-Дону, ул.Новаторов, 5 (управление корпоративных процедур ПАО «Роствертол»), г.Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 3Б (3 этаж, офис 311);

7. Утвердить Председателем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Роствертол» Мотренко П.Д., члена Совета директоров, управляющего директора Общества, Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Роствертол» - Меленину Т.И., секретаря Совета директоров».

По вопросу повестки дня «О принятии решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято решение:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров ПАО «Роствертол» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 26.06.2019 (протокол от 26.06.2019 №19).

По вопросу повестки дня «О принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято решение:

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.07.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.07.2021, протокол № 23

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные

государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30039-Е.

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций эмитента:

№ 1-01-30039-Е-010D от 01.03.2018.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора

по правовым вопросам, имущественному

комплексу и управлению РИД В.В. Арентов

(по доверенности первого заместителя управляющего

директора от 30.12.2019 № 61/17-н/61-2019-5-1129)

3.2. 22.07.2021 М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru