ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Газпром газораспределение Киров" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Киров"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газпром газораспределение Киров"

1.3. Место нахождения эмитента: Кировская область, г.Киров, ул.Пугачева, 4

1.4. ОГРН эмитента: 1024301312881

1.5. ИНН эмитента: 4346006589

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11169-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.07.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:

Форма проведения заседания Совета директоров - заочное голосование.

Приняли участие в заседании 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, А.В. Журавлев, О.А. Ляпустин, О.В. Прохорова), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

По пункту 2.1: "ЗА" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, А.В. Журавлев, О.А. Ляпустин, О.В. Прохорова), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято.

По пункту 2.2: "ЗА" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, А.В. Журавлев, О.А. Ляпустин, О.В. Прохорова), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято.

По пункту 2.3: "ЗА" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, А.В. Журавлев, О.А. Ляпустин, О.В. Прохорова), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято.

По пункту 2.4: "ЗА" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, А.В. Журавлев, О.А. Ляпустин, О.В. Прохорова), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции (приложение N 1 к протоколу заседания Совета директоров).

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентского договора от 07.09.2020 N 20/0077/20 (далее - Договор) в редакции дополнительного соглашения от 16.03.2021 N 1 (далее - дополнительное соглашение) между ООО "Газпром инвест" (Принципал) и АО "Газпром газораспределение Киров" (Агент) в размере 37 452 205 (Тридцать семь миллионов четыреста пятьдесят две тысячи двести пять) рублей 94 копейки, без НДС, за весь период действия договора.

2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентский договор от 07.09.2020 N 20/0077/20 в редакции дополнительного соглашения от 16.03.2021 N 1 (приложения N 2 и N 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:

- стороны: ООО "Газпром инвест" (Принципал), АО "Газпром газораспределение Киров" (Агент).

- предмет:

1. Принципал поручает Агенту, а Агент принимает на себя обязательства за вознаграждение, уплачиваемое Агенту Принципалом, от имени и за счет Заказчика совершать юридические и иные действия, направленные на разработку и реализацию инвестиционных проектов в отношении объектов, указанных в Приложении N 1 к Договору в редакции дополнительного соглашения.

Права и обязанности по сделкам, совершенным Агентом от имени Заказчика, возникают непосредственно у Заказчика.

2. Дополнительным соглашением предусмотрено:

1. Включение в Договор на стадии СМР следующих объектов:

- Газопровод межпоселковый (лупинг) до мкр. спичфабрики "Красная Звезда" Первомайского района г. Кирова (код стройки 43/1056-2);

- Газопровод межпоселковый от д. Верхние Кропачи - на д. Понизовье - д. Салтыки - д. Яговкино - с. Ильинское - д. Слободка с отводом на п. Октябрьский и отключающим устройством на п. Белохолуницкий Разъезд Слободского района Кировской области (код стройки 43/1066-2).

2. Внесение изменений в пп. 3.4.1., 5.2., 5.3., 12.8. Договора и дополнение Договора пп. 5.6.;

- цена: 37 452 205 (Тридцать семь миллионов четыреста пятьдесят две тысячи двести пять) рублей 94 копейки, без НДС, за весь период действия договора.

- сроки исполнения обязательств:

1. Агент приступает к исполнению своих обязательств по реализации инвестиционных проектов с даты заключения Договора.

2. Обязательства Агента в отношении каждого объекта, указанного в Приложении N 1 к Договору в редакции дополнительного соглашения, завершаются передачей Агентом Принципалу выписки из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающей право собственности Заказчика на объект, включая установление зон с особыми условиями использования территорий.

3. Сроки исполнения обязательств Агента могут быть изменены с согласия Принципала путем подписания дополнительного соглашения к Договору;

- срок: Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 14.05.2020, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с даты подписания Договора, а в части включения новых объектов с 07.12.2020.

- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО "Газпром".

- основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО "Газпром" является контролирующим лицом ООО "Газпром инвест" и косвенно контролирующим лицом АО "Газпром газораспределение Киров" (стороны в сделке).

2.3. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения N Э7/21 к договору аренды имущества N 12-1/01-15 от 01.02.2010 в размере 83 520 437 (Восемьдесят три миллиона пятьсот двадцать тысяч четыреста тридцать семь) рублей 04 копейки, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в год.

2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение N Э7/21 к договору аренды имущества N 12-1/01-15 от 01.02.2010 (приложение N 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:

- стороны: АО "Газпром газораспределение Киров" (Арендатор) и АО "Газпром газораспределение" (Арендодатель).

- предмет:

Приложение N 1 к договору (в редакции дополнительного соглашения от 29.03.2019/30.04.2019 N 5/19) считать утратившим силу. Принять Приложение N 1 к договору в редакции дополнительного соглашения Э7/21.

Изложить пункт 3.1. договора в следующей редакции:

"3.1. Ежемесячная арендная плата за пользованием имуществом, указанным в пункте 1.1. договора, составляет 6 960 036 (Шесть миллионов девятьсот шестьдесят тысяч тридцать шесть) рублей 42 копейки, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах."

- цена: 83 520 437 (Восемьдесят три миллиона пятьсот двадцать тысяч четыреста тридцать семь) рублей 04 копейки, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в год, из расчёта 6 960 036 (Шесть миллионов девятьсот шестьдесят тысяч тридцать шесть) рублей 42 копейки, кроме того НДС, в месяц;

- срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами. Условия пункта 1 дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 11.12.2020. Условия пункта 2 дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2021.

- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО "Газпром газораспределение".

- основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО "Газпром газораспределение" является контролирующим лицом АО "Газпром газораспределение Киров" и стороной сделки.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 21 июля 2021 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 21.07.2021 N02/2021-2022.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид - акции, категория (тип) - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер - 1-01-11169-E, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 15.09.1995.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь АО "Газпром газораспределение Киров"

(по доверенности)

__________________ Салтыкова А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.07.2021г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru