Другие отчётные документы "Система Коммерческой Информации" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "СКИ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Система Коммерческой Информации"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СКИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 350002, Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Промышленная, д.50
1.4. ОГРН эмитента: 1152310002580
1.5. ИНН эмитента: 2310183710
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35679-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35344
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента:
Общее количество членов Наблюдательного совета общества: 5 (пять) человек.
Присутствовали на заседании: 5 (пять) членов.
Присутствовали:
1. Герасименков Сергей Геннадьевич
2. Иджан Константин Владимирович
3. Ладыгин Сергей Леонидович
4. Ларин Николай Владимирович
5. Щербина Маргарита Сергеевна
Кворум имеется, Наблюдательный совет в соответствии с действующим законодательством и Уставом вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. «Об избрании председателя Наблюдательного совета Общества».
Голосовали: «За» - 5; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.
Решение принято единогласно всеми участниками заседания.
2. «Назначение секретаря Наблюдательного совета Общества».
Голосовали: «За» - 5; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.
Решение принято единогласно всеми участниками заседания.
3. «О формировании Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «СКИ».
Голосовали: «За» - 5; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.
Решение принято единогласно всеми участниками заседания.
4. «Об утверждении размера вознаграждения аудитора Общества с ограниченной ответственностью «ГИК аудит» за 2020 г.».
Голосовали: «За» - 5; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.
Решение принято единогласно всеми участниками заседания.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. «Об избрании председателя Наблюдательного совета Общества».
Решили:
«Избрать председателем Наблюдательного совета Общества Герасименкова Сергея Геннадьевича».
2. «Назначение секретаря Наблюдательного совета Общества».
Решили:
«Назначить секретарем Наблюдательного совета Общества Ларина Николая Владимировича».
3. «О формировании Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «СКИ»
Решили:
«Сформировать Комитет по аудиту Наблюдательного совета ПАО «СКИ» в следующем составе:
Председатель комитета – Ладыгин Сергей Леонидович
Член комитета - Иджан Константин Владимирович.
Член комитета - Щербина Маргарита Сергеевна».
4. «Об утверждении размера вознаграждения аудитора Общества с ограниченной ответственностью «ГИК аудит» за 2020 г.»
Решили:
«Утвердить размер вознаграждения аудитора Общества с ограниченной ответственностью «ГИК аудит» за осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 г. в размере 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.07.2021 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 21.07/21 заседания Наблюдательного совета ПАО «СКИ» от 21.07.2021 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.В. Ларин
3.2. Дата 22.07.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия