сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Система Коммерческой Информации" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СКИ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Система Коммерческой Информации"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СКИ"

1.3. Место нахождения эмитента: 350002, Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Промышленная, д.50

1.4. ОГРН эмитента: 1152310002580

1.5. ИНН эмитента: 2310183710

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35679-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35344

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента:

Общее количество членов Наблюдательного совета общества: 5 (пять) человек.

Присутствовали на заседании: 5 (пять) членов.

Присутствовали:

1. Герасименков Сергей Геннадьевич

2. Иджан Константин Владимирович

3. Ладыгин Сергей Леонидович

4. Ларин Николай Владимирович

5. Щербина Маргарита Сергеевна

Кворум имеется, Наблюдательный совет в соответствии с действующим законодательством и Уставом вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. «Об избрании председателя Наблюдательного совета Общества».

Голосовали: «За» - 5; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.

Решение принято единогласно всеми участниками заседания.

2. «Назначение секретаря Наблюдательного совета Общества».

Голосовали: «За» - 5; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.

Решение принято единогласно всеми участниками заседания.

3. «О формировании Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «СКИ».

Голосовали: «За» - 5; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.

Решение принято единогласно всеми участниками заседания.

4. «Об утверждении размера вознаграждения аудитора Общества с ограниченной ответственностью «ГИК аудит» за 2020 г.».

Голосовали: «За» - 5; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.

Решение принято единогласно всеми участниками заседания.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:

1. «Об избрании председателя Наблюдательного совета Общества».

Решили:

«Избрать председателем Наблюдательного совета Общества Герасименкова Сергея Геннадьевича».

2. «Назначение секретаря Наблюдательного совета Общества».

Решили:

«Назначить секретарем Наблюдательного совета Общества Ларина Николая Владимировича».

3. «О формировании Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «СКИ»

Решили:

«Сформировать Комитет по аудиту Наблюдательного совета ПАО «СКИ» в следующем составе:

Председатель комитета – Ладыгин Сергей Леонидович

Член комитета - Иджан Константин Владимирович.

Член комитета - Щербина Маргарита Сергеевна».

4. «Об утверждении размера вознаграждения аудитора Общества с ограниченной ответственностью «ГИК аудит» за 2020 г.»

Решили:

«Утвердить размер вознаграждения аудитора Общества с ограниченной ответственностью «ГИК аудит» за осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 г. в размере 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.07.2021 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 21.07/21 заседания Наблюдательного совета ПАО «СКИ» от 21.07.2021 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В. Ларин

3.2. Дата 22.07.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru