Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Лизинговая компания "Дельта" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Лизинговая компания «Дельта»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск

1.4. ОГРН эмитента: 1022402143026

1.5. ИНН эмитента: 2463057784

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00556-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38393

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

В заседании Совета директоров приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. По вопросам повестки дня заседания в голосовании принимали участие 5 членов Совета директоров. Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, которые приняли участие в голосовании по указанным вопросам. Кворум для принятия решений имелся по всем вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня №1:

Утверждение повестки дня заседания Совета директоров Общества.

Принятые решения:

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества.

Вопрос повестки дня №2:

Выборы председательствующего и секретаря заседания Совета директоров Общества.

Принятые решения:

Избрать председательствующим заседания Совета директоров Общества Германа Василия Викторовича, секретарем – Ворошилову Ольгу Викторовну.

Вопрос повестки дня №3:

Принятие решения об одобрении совершения крупных сделок, являющихся взаимосвязанными, заключенных между Обществом и ПАО Банк «ФК Открытие»:

Договора залога прав № 74-20/ЗП10-1Ф.5 от 12.07.2021, заключенных в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии №74-20/ВКЛ-1Ф.5 от 22.09.2020г;

Договора залога транспортных средств № 13-21/ЗТС5-1Ф.5 от 01.07.2021г.; Договора залога прав № 13-21/ЗП5-1Ф.5 от 12.07.2021, заключенных в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии №13-21/ВКЛ-1Ф.5 от 17.02.2021г.

Принятые решения:

Дать согласие на совершение крупных сделок, являющихся взаимосвязанными, заключенных между Обществом и ПАО Банк «ФК Открытие»:

1. Договор залога прав № 74-20/ЗП10-1Ф.5 от 12.07.2021г.:

Вид и предмет сделки: Договор залога.

Содержание сделки: Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог имущество, в целях обеспечения исполнения Заемщиком всех обязательств по договору кредитной линии, а также обязательств, возникающих из недействительности обеспечиваемого договора.

Срок исполнения: Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Стороны сделки: ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ПАО Банк «ФК Открытие».

Дата совершения сделки (заключения договора): «12» июля 2021г.

Выгодоприобретатель: ПАО Банк «ФК Открытие».

2. Договор залога транспортных средств № 13-21/ЗТС5-1Ф.5 от 01.07.2021г.:

Вид и предмет сделки: Договор залога.

Срок исполнения: Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Стороны сделки: ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ПАО Банк «ФК Открытие».

Дата совершения сделки (заключения договора): «01» июля 2021г.

Выгодоприобретатель: ПАО Банк «ФК Открытие».

3. Договор залога прав № 13-21/ЗП5-1Ф.5 от 12.07.2021г.:

Вид и предмет сделки: Договор залога.

Срок исполнения: Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Стороны сделки: ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ПАО Банк «ФК Открытие».

Дата совершения сделки (заключения договора): «12» июля 2021г.

Выгодоприобретатель: ПАО Банк «ФК Открытие».

Размер сделок в денежном выражении: 3 348 896 045,43 руб., что составляет 33,8 процентов от стоимости активов эмитента;

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделок (заключению договоров): 9 891 719 тыс. руб.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

22.07.2021г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

22.07.2021г. №12.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

2.6. Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01 ООО «Лизинговая компания «Дельта», размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-00556-R-001P-02E от 10.06.2021, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00556-R-001P от 30.06.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен.

3. Подпись

3.1. Директор

Р.В. Ворошилов

3.2. Дата 22.07.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru