Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НЕФАЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НЕФАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3

1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116

1.5. ИНН эмитента: 0264004103

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:

На момент завершения заочного голосования 22 июля 2021 года бюллетени для заочного голосования получены от 6 членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" из 7 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО "НЕФАЗ" 26 мая 2021 года.

По первому вопросу: «Об утверждении Положения о материальном стимулировании руководителей высшего звена управления ПАО «НЕФАЗ» по итогам года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 5; ПРОТИВ – 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По второму вопросу: «О выплате вознаграждения руководителям высшего звена управления (ВЗУ) ПАО «НЕФАЗ» по итогам 2020 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 5; ПРОТИВ – 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По третьему вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» - дополнительного соглашения к кредитному договору № 00.19-5/01/100/20 от «09» июля 2020 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 4; ПРОТИВ -2; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет; решение принято.

По четвертому вопросу: О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Яляевым Робертом Флюновичем – договора купли-продажи недвижимого имущества (земельного участка)» кворум имеется: Результаты голосования: ЗА – 4; ПРОТИВ –2; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По пятому вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Яляевым Робертом Флюновичем – договора купли-продажи недвижимого имущества» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 4; ПРОТИВ – 2; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу: «Об утверждении Положения о материальном стимулировании руководителей высшего звена управления ПАО «НЕФАЗ» по итогам года» принято следующее решение:

Утвердить Положение о материальном стимулировании руководителей высшего звена управления ПАО «НЕФАЗ» по итогам года (Приложение № 1). Приложение является неотъемлемой частью настоящего Протокола заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».

Итоги голосования:

ЗА – 5; ПРОТИВ – 1 (Дубинин А.В.); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По второму вопросу: «О выплате вознаграждения руководителям высшего звена управления (ВЗУ) ПАО «НЕФАЗ» по итогам 2020 года» принято следующее решение:

2.1.1 Утвердить список руководителей ВЗУ ПАО «НЕФАЗ» для выплаты вознаграждения по итогам 2020 года (Приложение № 2).

2.1.2 Выплатить вознаграждение руководителям ВЗУ ПАО «НЕФАЗ» из средств ПАО «НЕФАЗ» в соответствии с Положением о материальном стимулировании руководителей высшего звена управления ПАО «НЕФАЗ по итогам года. Приложение является неотъемлемой частью настоящего Протокола заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».

Итоги голосования:

ЗА – 5; ПРОТИВ – 1 (Дубинин А.В.); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - дополнительного соглашения № 1 к кредитному договору № 00.19-5/01/100/20 (возобновляемая кредитная линия) от «09» июля 2020 года между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» на условиях, указанных в Приложении № 3 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».

Итоги голосования:

ЗА – 4; ПРОТИВ – 2 (Виньков А.А.; Дубинин А.В.); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По четвертому вопросу: «О согласии на совершении сделок в соответствии с пп.22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Яляевым Робертом Флюновичем - договора купли-продажи недвижимого имущества (земельного участка)» принято следующее решение:

В соответствии с пп.22 п. 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на заключение сделки между ПАО «НЕФАЗ» и Яляевым Робертом Флюновичем на условиях, указанных в Приложении № 4 к протоколу Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».

Итоги голосования:

ЗА – 4; ПРОТИВ – 2(Виньков А.А.; Дубинин А.В.); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По пятому вопросу: «О согласии на совершении сделок в соответствии с пп.22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Яляевым Робертом Флюновичем - договора купли-продажи недвижимого имущества» принято следующее решение:

Итоги голосования:

ЗА – 4; ПРОТИВ – 2(Виньков А.А.; Дубинин А.В..); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22.07.2021 (в форме заочного голосования).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22.07.2021 г., протокол № 2 (246).

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Курганов

3.2. Дата 22.07.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru