ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НИИИТ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НИИИТ"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Челябинск

1.4. ОГРН эмитента: 1027403862551

1.5. ИНН эмитента: 7453014928

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45010-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

Кузнецов Борис Михайлович, Набоков Павел Павлович, Рышманова Елена Васильевна, Цветкова Екатерина Викторовна, Гурвич Евгений Леонидович, Кузнецова Марина Геннадьевна, Голикова Наталья Сергеевна.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

ЗА: 6; ПРОТИВ: 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

В соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров Рышмановой Елены Васильевны.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.1. Определить цену имущества по договору займа с ООО «Капитал 74», являющемуся для ПАО «НИИИТ» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 9 000 000 (Девять миллионов) рублей 00 коп.

1.2. Принять решение о последующем одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение дополнительного соглашения №1 от 27.04.2021г. к договору займа №01/21 от 12.03.2021г. между ПАО «НИИИТ» (Заемщик) и ООО «Капитал 74» (Займодавец). Предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику займ в сумме 9 000 000 (Девять миллионов) рублей 00 коп. на срок до 31.12.2022г. Заемщик оплачивает проценты за время пользования займом в размере 5% годовых.

2.1. Определить цену имущества по договору займа с ООО «Рента», являющемуся для ПАО «НИИИТ» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 коп.

2.2. Принять решение об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора займа №2007 от 20.07.2021г. между ПАО «НИИИТ» (Заемщик) и ООО «Рента» (Займодавец). Предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику займ в сумме 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 коп. на срок до 31.12.2022г. Заемщик оплачивает проценты за время пользования займом в размере 7% годовых.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.07.2021г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5 от 22.07.2021 г;

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- именные бездокументарные обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D от 21.10.2004);

- именные бездокументарные привилегированные акции типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45010-D от 21.10.2004).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.В. Рышманова

3.2. Дата 22.07.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru