Другие отчётные документы "Мурманский траловый флот" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "МТФ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МТФ"
1.3. Место нахождения эмитента: 183038, г.Мурманск, ул.Шмидта, д.43
1.4. ОГРН эмитента: 1025100833966
1.5. ИНН эмитента: 5100000010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00087-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2624
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 7 (Семь).
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, принимавшие участие в заседании, составляет 7 (Семь).
Кворум имеется – 100, 00 %.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос №1: «Об избрании секретаря настоящего заседания Совета Директоров».
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарём настоящего заседания Совета Директоров - Семенюту Надежду Николаевну.
Итоги заочного голосования по вопросу 1 повестки дня:
При заочном голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета Директоров, голоса членов Совета Директоров распределились следующим образом:
«ЗА» - 7 (семь) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
Принятое решение по вопросу 1 повестки дня: Избрать секретарём настоящего заседания Совета Директоров - Семенюту Надежду Николаевну.
По вопросу 2: «Об избрании председательствующего на настоящем заседании Совета директоров».
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председательствующим на настоящем заседании Совета директоров – Григорьева Владимира Юрьевича.
Итоги заочного голосования по вопросу 1 повестки дня:
При заочном голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета Директоров, голоса членов Совета Директоров распределились следующим образом:
«ЗА» - 7 (семь) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
Принятое решение по вопросу 2 повестки дня: Избрать председательствующим на настоящем заседании Совета директоров – Григорьева Владимира Юрьевича.
Вопрос №3: О предоставлении согласия на совершение сделки ПАО «МТФ» на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.
ПРЕДЛОЖЕНО: Предоставить согласие на совершение сделки ПАО «МТФ» на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.
Итоги заочного голосования по вопросу 2 повестки дня:
При заочном голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета Директоров, голоса членов Совета Директоров распределились следующим образом:
«ЗА» - 7 (семь) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
Принятое решение по вопросу 2 повестки дня: Предоставить согласие на совершение сделки ПАО «МТФ» на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.07.2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 от 22.07.2021г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам:
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00087-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.12.1992 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 0,25 рублей.
Вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00087-A-001D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.03.2021 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 0,25 рублей.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Гуляев
3.2. Дата 22.07.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия