сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Мурманский траловый флот" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МТФ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МТФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183038, г.Мурманск, ул.Шмидта, д.43

1.4. ОГРН эмитента: 1025100833966

1.5. ИНН эмитента: 5100000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00087-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2624

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 7 (Семь).

Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, принимавшие участие в заседании, составляет 7 (Семь).

Кворум имеется – 100, 00 %.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Вопрос №1: «Об избрании секретаря настоящего заседания Совета Директоров».

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарём настоящего заседания Совета Директоров - Семенюту Надежду Николаевну.

Итоги заочного голосования по вопросу 1 повестки дня:

При заочном голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета Директоров, голоса членов Совета Директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 7 (семь) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1 повестки дня: Избрать секретарём настоящего заседания Совета Директоров - Семенюту Надежду Николаевну.

По вопросу 2: «Об избрании председательствующего на настоящем заседании Совета директоров».

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председательствующим на настоящем заседании Совета директоров – Григорьева Владимира Юрьевича.

Итоги заочного голосования по вопросу 1 повестки дня:

При заочном голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета Директоров, голоса членов Совета Директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 7 (семь) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2 повестки дня: Избрать председательствующим на настоящем заседании Совета директоров – Григорьева Владимира Юрьевича.

Вопрос №3: О предоставлении согласия на совершение сделки ПАО «МТФ» на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.

ПРЕДЛОЖЕНО: Предоставить согласие на совершение сделки ПАО «МТФ» на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.

Итоги заочного голосования по вопросу 2 повестки дня:

При заочном голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета Директоров, голоса членов Совета Директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 7 (семь) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2 повестки дня: Предоставить согласие на совершение сделки ПАО «МТФ» на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.07.2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 от 22.07.2021г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам:

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00087-A

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.12.1992 г.

Номинальная стоимость ценных бумаг: 0,25 рублей.

Вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00087-A-001D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.03.2021 г.

Номинальная стоимость ценных бумаг: 0,25 рублей.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Гуляев

3.2. Дата 22.07.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru