Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Гидрометаллург" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Гидрометаллург" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 из 2)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.07.2021

2. Содержание сообщения

Протокол №7

Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул. Головко, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 21 июля 2021 года, в 19 часов 30 минут.

Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.

Дата составления протокола: 21 июля 2021 года.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1.Гиляхова Лариса Алексеевна;

2.Бжедугов Залим Адальбиевич;

3.Крючков Константин Викторович;

4.Рехтер Леонид Михайлович;

5.Кочуров Константин Иванович;

6.Цепляев Виталий Валерьевич;

7.Палагута Григорий Анатольевич

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 5 человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров: Кочуров Константин Иванович

Секретарь Совета директоров: Рашидова Дарья Владимировна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» (как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург») в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" ;

2.О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» (как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург») в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

Вопрос, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По 1-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: о даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: дать согласие на совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» (как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург» в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" :

Дополнительное соглашение №11 к Договору поручительства № П/3861-3 от 22.09.2017

Стороны:

Кредитор (Банк): Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Заемщик: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Поручитель: ОАО «Гидрометаллург»

Предмет дополнительного соглашения:

1. Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Заемщиком: Акционерным обществом «Компания «ВОЛЬФРАМ», адрес: 143401, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, корп.1, ИНН 7709227614, ОГРН 1027700430515, именуемым далее «Заемщик», всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 3861 от 01.09.2017 в редакции дополнительных соглашений № 1 от 13.09.2017, № 2 от 30.10.2017, № 3 от 30.11.2017, № 4 от 15.05.2018, № 5 от 09.11.2018, № 6 от 12.02.2019, № 7 от 18.02.2019, № 8 от 01.03.2019, № 9 от 19.07.2019, № 10 от 27.09.2019, №11 от 17.04.2020, №12 от 24.07.2020, №13 от 25.12.2020, №14 от 13.05.2021, №15 от __.07.2021, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком.

Предел общей ответственности ПОРУЧИТЕЛЯ перед БАНКОМ за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору ограничивается суммой 233 168 000 (Двести тридцать три миллиона сто шестьдесят восемь тысяч) рублей.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Заемщика или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.».

2. Изложить п. 1.3.3.1. Договора в следующей редакции:

«1.3.3.1. В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), указанных в п.п. Кредитного договора: 7.1.7.11, 8.2.5, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.2.11, 8.2.22, 8.2.39, 8.2.40, 10.1, 10.2, и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Кредитного договора (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 1 (Один) процентов годовых.

В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), указанных в п.п. Кредитного договора: 8.2.46, 8.2.47, 8.2.48 (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1,0 (Один) процентов годовых по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Два) процентов годовых.

В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), указанных в п.п. Кредитного договора: 8.2.64, 8.2.65, 8.2.66, 8.2.70 (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов годовых по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Два) процентов годовых.

Дополнительная часть процентной ставки устанавливается в соответствующем размере, начиная с 10 (Десятого) рабочего дня, следующего за датой доставки Заемщику уведомления Кредитора о наступлении Основания(й).

Уменьшение размера Дополнительной части процентной ставки либо прекращение ее действия зависят от прекращения действия Основания(й), в связи с которым(и) была установлена Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере. Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере действует по дату получения Кредитором от Заемщика уведомления о прекращении действия соответствующего(их) Основания(й) (включительно). К уведомлению Заемщика должны быть приложены документы, подтверждающие прекращение действия соответствующего(их) Основания(й).

Дополнительная часть процентной ставки суммируется с основной частью процентной ставки по кредиту, указанной в п. 4.1.1 Кредитного договора, и устанавливается / прекращает начисляться Кредитором без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика.

Уплата Дополнительной части процентной ставки по кредиту производится Заемщиком в даты, указанные в п. 4.2 Кредитного договора.

Установление Кредитором Дополнительной части процентной ставки не ограничивает Кредитора в правах, указанных в п. 7.1.7 Кредитного договора»

3.Изложить п. 1.3.10. Договора в следующей редакции:

«1.3.10. В каждом из случаев / при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Кредитного договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.14 Кредитного договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Кредитного договораРазмер неустойки

8.2.23, 8.2.29, 8.2.30, 8.2.31, 8.2.32, 8.2.33, 8.2.15, 8.2.42, 8.2.4350 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт невыполнения Заемщиком соответствующего обязательства

8.2.6, 8.2.7, 8.2.16, 8.2.19, 8.2.24, 8.2.25, 8.2.26, 8.2.28100 000 (Сто тысяч) рублей

8.2.27, 8.2.34, 8.2.41, 8.2.55, 8.2.56, 8.2.57, 8.2.58, 8.2.59, 8.2.60 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей за каждый день невыполнения обязательств

8.2.44, 8.2.49 – 8.2.54100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый факт нарушения.

8.2.61, 8.2.620,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от суммы лимита по Кредитному договору за каждый день неисполнения обязательства

8.2.64 - 8.2.79 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов от размера ссудной задолженности по Кредитному договору

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения от Кредитора об уплате неустойки (включая дату доставки).»

4.Дополнить Статью 1 «Предмет договора» Договора пунктом 1.3.14 следующего содержания:

«1.3.14. Заемщик уплачивает Кредитору плату за изменение условий кредитования по инициативе Заемщика в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Плата уплачивается Заемщиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Дополнительного соглашения № 15 к Кредитному договору.»

Выгодоприобретатель: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург».

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» - 5 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: о даче согласия на совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Дополнительное соглашение №11 к Договору поручительства № П/3861-3 от 22.09.2017

Стороны:

Кредитор (Банк): Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Заемщик: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Поручитель: ОАО «Гидрометаллург»

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции:

2. Изложить п. 1.3.3.1. Договора в следующей редакции:

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru