ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Кредит Европа Банк (Россия)" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Кредит Европа Банк (Россия)»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Кредит Европа Банк (Россия)»
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, г.Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1037739326063
1.5. ИНН эмитента: 7705148464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3311
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836; http://crediteurope.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.09.2021
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней) 14.09.2021г.;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14;
2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента: 100% голосов (1 470 000 голосующих акций);
2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Назначение Секретаря Внеочередного Общего собрания акционеров и лица, выполняющего функции счетной комиссии.
2. Утверждение новой редакции Положения о Совете Директоров АО «Кредит Европа Банк (Россия)».
3. Утверждение новой редакции Положения о Правлении АО «Кредит Европа Банк (Россия)».
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.
Решение: Назначить Секретарем Внеочередного Общего собрания акционеров и лицом, выполняющим функции счетной комиссии Огаркову Анастасию Викторовну.
Второй вопрос:
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.
Решение: Утвердить новую редакцию Положения о Совете Директоров АО «Кредит Европа Банк (Россия)» (приложение №1).
Третий вопрос:
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.
Решение: Утвердить новую редакцию Положения о Правлении АО «Кредит Европа Банк (Россия)» (приложение №2).
2.7. дата составления и номер Протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол Внеочередного общего собрания акционеров АО «Кредит Европа Банк (Россия)» № 52 от 14.09.2021г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании Эмитента: вид, категория, серия и иные идентификационные признаки обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 10103311В, дата регистрации 22 августа 1997 года.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт Отдела корпоративного управления (доверенность №85)
Каменева Александра Сергеевна
3.2. Дата 15.09.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия