сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Кредит Европа Банк (Россия)" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Кредит Европа Банк (Россия)»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Кредит Европа Банк (Россия)»

1.3. Место нахождения эмитента: 129090, г.Москва, Олимпийский проспект, дом 14

1.4. ОГРН эмитента: 1037739326063

1.5. ИНН эмитента: 7705148464

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3311

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836; http://crediteurope.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.09.2021

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;

2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;

2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней) 14.09.2021г.;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14;

2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента: 100% голосов (1 470 000 голосующих акций);

2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Назначение Секретаря Внеочередного Общего собрания акционеров и лица, выполняющего функции счетной комиссии.

2. Утверждение новой редакции Положения о Совете Директоров АО «Кредит Европа Банк (Россия)».

3. Утверждение новой редакции Положения о Правлении АО «Кредит Европа Банк (Россия)».

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Решение: Назначить Секретарем Внеочередного Общего собрания акционеров и лицом, выполняющим функции счетной комиссии Огаркову Анастасию Викторовну.

Второй вопрос:

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Решение: Утвердить новую редакцию Положения о Совете Директоров АО «Кредит Европа Банк (Россия)» (приложение №1).

Третий вопрос:

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Решение: Утвердить новую редакцию Положения о Правлении АО «Кредит Европа Банк (Россия)» (приложение №2).

2.7. дата составления и номер Протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол Внеочередного общего собрания акционеров АО «Кредит Европа Банк (Россия)» № 52 от 14.09.2021г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании Эмитента: вид, категория, серия и иные идентификационные признаки обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 10103311В, дата регистрации 22 августа 1997 года.

3. Подпись

3.1. Главный юрисконсульт Отдела корпоративного управления (доверенность №85)

Каменева Александра Сергеевна

3.2. Дата 15.09.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru