ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО УКБ "Новобанк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение

о существенном факте о проведении заседания Совета директоров

(Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО УКБ «Новобанк»

1.3. Место нахождения эмитента 173003, Россия, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11.

1.4. ОГРН эмитента 1025300002925

1.5. ИНН эмитента 5321029402

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01352В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3044

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.09.2021 г.

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 15.09.2021 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 16.09.2021 г.

2.3. Повестка Дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении показателей склонности к риску и перечня значимых рисков на 2021 год.

2. Об утверждении основных компонентов планового капитала на 2021 год, плановых значений рисков, необходимого капитала на покрытие рисков, плановой достаточности регуляторного капитала.

3. Отчеты о значимых рисках по состоянию на 01.07.2021 г.:

- оценка кредитного риска;

- оценка рыночного риска;

- оценка валютного риска;

- оценка операционного риска;

- оценка риска ликвидности и состояние ликвидности банка;

- оценка процентного риска;

- оценка риска концентрации, отчет о соблюдении лимитов по риску концентрации.

4. Отчет о структуре капитала банка на 01.07.2021 г.

5. Отчет о выполнении банком обязательных нормативов на 01.07.2021 г.

6. Отчет об агрегированной оценке значимых рисков, достаточности капитала и распределении капитала по направлениям деятельности на 01.07.2021 г.

7. О соблюдении показателей склонности к риску на 01.07.2021 г.

8. Отчет о сделках со связными с ПАО УКБ «Новобанк» лицами на 01.07.2021 г.

9. О состоянии кредитного портфеля на 01.07.2021 г.

10. Об информации, полученной от Банка России.

11. Об утверждении лимитов на банки-контрагенты (группы связанных контрагентов).

12. Об одобрении заключении договора лизинга с АО «БКО».

13. О продаже имущества (здание склада).

14. О списании невозможной к взысканию задолженности за счет созданного резерва.

15. Об утверждении отчета СВА банка за I полугодие 2021 г.

16. Об утверждении внутренних нормативных документов.

3.Подпись

3.1.

Председатель

ПАО УКБ «Новобанк» Г.Н. Салагина

3.2. 15.09.2021 г.

МП

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru