Другие отчётные документы "Альфа-Банк" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "АЛЬФА-БАНК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АЛЬФА-БАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27
1.4. ОГРН эмитента: 1027700067328
1.5. ИНН эмитента: 7728168971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389; http://www.alfabank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (далее также – «Банк»), принявших участие в голосовании – тринадцать человек из тринадцати.
Кворум обеспечен – заочно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров.
Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.
Результаты голосования по вопросам:
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» – 13 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» – 13 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» – 13 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» – 13 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«За» – 13 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
«За» – 13 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Ежеквартальный отчет об исполнении рекомендаций Отдела валидации за 2 квартал 2021 года (Приложение № 2).
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о мониторинге корпоративных моделей вероятности дефолта за 2 квартал 2021 года (Приложение № 3).
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о мониторинге розничных моделей компонентов кредитного риска за 2 квартал 2021 года (Приложение № 4).
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о результатах оценки процессов поточного кредитования среднего, малого и микробизнеса и оценки соответствия условиям теста на использование моделей поточного кредитования среднего, малого и микробизнеса 2021 г. (Приложение № 5).
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о результатах оценки процессов розничного кредитования и оценки соответствия условиям теста на использование розничных моделей 2021 г. (Приложение № 6).
Решение по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Политику управления непрерывностью деятельности Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» (Приложение № 9).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с 09 по 15 сентября 2021 года, дата и время окончания приема бюллетеней: 15 сентября 2021 года, 12 час. 00 мин.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 15 сентября 2021 года, №10-2021.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.Б. Соколов
3.2. Дата 15.09.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия