сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Альфа-Банк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АЛЬФА-БАНК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АЛЬФА-БАНК"

1.3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27

1.4. ОГРН эмитента: 1027700067328

1.5. ИНН эмитента: 7728168971

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389; http://www.alfabank.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (далее также – «Банк»), принявших участие в голосовании – тринадцать человек из тринадцати.

Кворум обеспечен – заочно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров.

Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.

Результаты голосования по вопросам:

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» – 13 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» – 13 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» – 13 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

«За» – 13 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«За» – 13 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

«За» – 13 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Ежеквартальный отчет об исполнении рекомендаций Отдела валидации за 2 квартал 2021 года (Приложение № 2).

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет о мониторинге корпоративных моделей вероятности дефолта за 2 квартал 2021 года (Приложение № 3).

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет о мониторинге розничных моделей компонентов кредитного риска за 2 квартал 2021 года (Приложение № 4).

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет о результатах оценки процессов поточного кредитования среднего, малого и микробизнеса и оценки соответствия условиям теста на использование моделей поточного кредитования среднего, малого и микробизнеса 2021 г. (Приложение № 5).

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет о результатах оценки процессов розничного кредитования и оценки соответствия условиям теста на использование розничных моделей 2021 г. (Приложение № 6).

Решение по десятому вопросу повестки дня:

Утвердить Политику управления непрерывностью деятельности Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» (Приложение № 9).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с 09 по 15 сентября 2021 года, дата и время окончания приема бюллетеней: 15 сентября 2021 года, 12 час. 00 мин.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 15 сентября 2021 года, №10-2021.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

А.Б. Соколов

3.2. Дата 15.09.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru