ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Тинькофф Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Тинькофф Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Тинькофф Банк»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127287, город Москва, улица 2-я Хуторская, дом 38А, строение 26

1.4. ОГРН эмитента: 1027739642281

1.5. ИНН эмитента: 7710140679

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2673

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании Совета директоров приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно. Единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить следующий порядок проведения заседания Совета директоров в заочной электронной форме и порядок подсчета голосов:

Решения заседания Совета директоров в заочной электронной форме принимаются по итогам заочного голосования членов Совета Директоров в форме письменного опроса по электронной почте. Заочное голосование в электронной форме по вопросам повестки дня заочного заседания Совета директоров осуществляется путем отправки по электронной почте Председателю Совета директоров, а в случае его отсутствия, избранному на заседании Совета директоров Банка Председательствующему на заседании Совета директоров Банка и секретарю заседания Совета директоров сообщения с результатами голосования: «за» или «против» по каждому вопросу повестки дня с авторизованного адреса электронной почты, позволяющей удаленно идентифицировать отправителя письма в качестве члена Совета директоров Банка. На основании полученных от членов Совета Директоров результатов голосования проводится подсчет голосов и оформляется протокол с дополнительной отметкой об электронной форме голосования. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заочного заседания Совета директоров осуществляется секретарем заседания Совета директоров. Для принятия решений заочным голосованием требуется их одобрение простым большинством голосов утвержденного состава Совета Директоров.

Избрать в качестве секретаря на заочных заседаниях Совета директоров Банка Малаха А.В. и поручить ему соответствующие функции по подсчету голосов в рамках заочного голосования членов Совета директоров в электронной форме.

2. Принять к сведению информацию, предоставленную Департаментом рисков и Финансовым департаментом АО «Тинькофф Банк» в отношении текущей ситуации по ВПОДК, и утвердить предложенные изменения согласно Приложению №1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 сентября 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 15 сентября 2021 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

С.В. Близнюк

3.2. Дата 15.09.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru