сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ТРИНФИКО Холдингс" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ТРИНФИКО Холдингс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "ТРИНФИКО Холдингс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТРИНФИКО Холдингс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129090, г. Москва, Ботанический пер., д. 5

1.4. ОГРН эмитента: 1027700084500

1.5. ИНН эмитента: 7702330901

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34149-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37354

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П:

В заседании приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об определении формы проведения и даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества»:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров»:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров»:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией»:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения»:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования»:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении проекта решений внеочередного общего собрания акционеров»:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров»:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров»:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Воронкова Александра Анатольевича

2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров 20 октября 2021г.

3. 1) Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования;

2) Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 20 октября 2021 года.

4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 25 сентября 2021 года.

5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Вопрос № 1. Приобретение Обществом более 20% долей в уставном капитале хозяйственного общества путем его учреждения.

6. 1.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:

- проект решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;

- информация о хозяйственном Обществе.

2.Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 28 сентября 2021 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующим адресу:

• 129090, г. Москва, Ботанический пер., д.5.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

7. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:

? Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 28 сентября 2021 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.

8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 28 сентября 2021 года.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 129090, г. Москва, Ботанический переулок, д.5.;

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 19 октября 2021 года.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим Протоколом.

9. Утвердить проект решений внеочередного общего собрания акционеров согласно Приложению № 2.

10. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №3.

11. Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проводимого 20 октября 2021 года, Воронкова Александра Анатольевича. Назначить Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проводимого 20 октября 2021 года, Чачину Наталью Александровну.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

государственный регистрационный номер 1-0134149-Н от 25 декабря 2003 года.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:

14 сентября 2021 года.

2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

15 сентября 2021 года, Протокол № 1509.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Белай

3.2. Дата 15.09.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru