ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО ПМСП "Электрон" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество производственное монтажно-строительное предприятие "Электрон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630075, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Танковая, д. 72
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403904020
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410108649
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11079-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5457
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2021
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14.05.2021 г.;
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.06.2021 г.;
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Одобрение решения Совета директоров принятого на Совете директоров 20.05.2021г., о предварительном утверждении годового отчета АО ПМСП «Электрон» по итогам 2020 финансового года. Отчет Генерального директора АО ПМСП "Электрон" по годовой бухгалтерской отчетности Общества, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества и распределение его прибылей и убытков. Определение рекомендаций общему собранию акционеров АО ПМСП «Электрон» по распределению прибыли (в том числе рекомендации по выплате дивидендов) по результатам 2020 года.
2. Утверждение изменения (корректировки) сведений, указанных в Годовом отчете АО ПМСП «Электрон» (далее – Общество) за 2019 год
3. Созыв годового общего собрания акционеров АО ПМСП «Электрон»
4. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение списка кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества на очередном общем годовом собрании акционеров Общества на 2021-2022 г
6. Утверждение списка кандидатов для избрания в члены ревизионной комиссии Общества на очередном общем годовом собрании акционеров Общества на 2021-2022г
7. Утверждение списка кандидатов для избрания аудитором Общества на 2021-2022г.
8. Утверждение повестки годового общего собрания акционеров.
9. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
10. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
12. Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества по итогам деятельности за 2020 год.
13. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
14. Предварительное Утверждение Положения о Совете директоров Общества
15. Предварительное Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества
16. Предварительное Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества
17. Предварительное Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества
18. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении акционерного общества ПМСП «Электрон» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-11079-F, дата его государственной регистрации 28.11.2003 г.
- акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-11079-F, дата его государственной регистрации 28.11.2003 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Е. Ходос
3.2. Дата 13.10.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия