Другие отчётные документы "Саратовнефтегаз" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Саратовнефтегаз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Саратовнефтегаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410056, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им Сакко И Ванцетти, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403339302
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450011500
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00131-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4802; http://www.sng.ru/invest
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.10.2021
2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовали 7. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «ЗА» - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня: «Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«1.1. Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО НК «РуссНефть», контролирующего лица Общества, и членов Совета директоров Толочка Е.В., одновременно являющегося Президентом ПАО НК «РуссНефть», Романова Д.В. и Тихоновой Я.Р., одновременно являющихся членами Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», связанную с заключением между ПАО «Саратовнефтегаз» («Арендодатель») и ПАО НК «РуссНефть» («Арендатор») Дополнительного соглашения №16 от 01.09.2021 к ранее заключенному Договору аренды имущества №33960-00/20-8 от 03.02.2020, предусматривающего с 01.09.2021 изменение перечня арендуемого имущества, с установлением годовой арендной платы по Договору в размере 215 296 247,04 (Двести пятнадцать миллионов двести девяносто шесть тысяч двести сорок семь и 04/100) рублей, включая НДС, с оплатой в порядке и сроки, предусматриваемые указанным Договором и дополнительными соглашениями к нему.
1.2. Одобрить заключенные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО НК «РуссНефть», контролирующего лица Общества, и членов Совета директоров Толочка Е.В., одновременно являющегося Президентом ПАО НК «РуссНефть», Романова Д.В. и Тихоновой Я.Р., одновременно являющихся членами Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», связанные с заключением между ПАО НК «РуссНефть» («Покупатель») и ПАО «Саратовнефтегаз» («Поставщик») спецификаций №№45,46 от 23.09.2021 к ранее заключенному Договору поставки №33960-00/20-269/СФ/27-ДМ от 11.02.2020, предусматривающих поставку товарно-материальных ценностей в сентябре 2021 года:
- на сумму 382 361,11 (Триста восемьдесят две тысячи триста шестьдесят один и 11/100) рубль, включая НДС, по спецификации №45,
- на сумму 237 186,13 (Двести тридцать семь тысяч сто восемьдесят шесть и 13/100) рублей, включая НДС, по спецификации №46,
с оплатой в порядке и сроки, предусматриваемые указанным Договором и спецификациями к нему.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.10.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Саратовнефтегаз» от 13.10.2021 № 732.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.П. Девяткин
3.2. Дата 13.10.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия