Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ХМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Хадыженский машиностроительный завод»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352681, Краснодарский кр., Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Промысловая, д. 24

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303444228

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2325006880

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30166-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5454

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2021

2. Содержание сообщения

идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:

акции обыкновенные именные , гос.рег.№ выпуска - 1-01-30166-Е, дата регистрации – 29.06.1994

кворум заседания совета директоров эмитента - 100% от общего числа членов Совета директоров (5 человек) и результаты голосования по вопросам о принятии решений :

по вопросу О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ» и определении формы собрания как заочной голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждении даты окончания приема бюллетеней для голосования голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждении почтового адреса, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ» голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ» голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об определении кандидатуры независимого аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ХМЗ» за 2021 год.

голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства № 21- 3- 0000/4 Б/Г от 13 сентября 2021 г. голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства № 21- 4- 0000/3 Б/Г от 13 сентября 2021 г. голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке , в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства № 21- 58- 0000/3 от 13 сентября 2021 г. голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства № 21- 59- 0000/5 от 13 сентября 2021 г. голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке - заключение договора о кредитной линии № 21-55-0000 от 09 сентября 2021 г. голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке - договора об ипотеке № 21-55-0000/2 от 09 сентября 2021 г. голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке - договора залога движимого имущества № 21-55-0000/1 от 09 сентября 2021 г. голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу О цене выкупа обыкновенных акций голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ» голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об определение срока и порядка сообщения акционерам о проведении собрания, в том числе утверждение формы и текста сообщения о проведении собрания акционеров голосовали– «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ» голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента –

по вопросу О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ» и определении формы собрания как заочной принято решение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ХМЗ» и утвердить форму проведения собрания – заочное голосование.

по вопросу Об утверждении даты окончания приема бюллетеней для голосования принято решение: Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном собрании акционеров ПАО «ХМЗ» в заочной форме – 17 ноября 2021 года;

Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

Российская Федерация, 352680, Краснодарский край, г .Хадыженск, ул. Промысловая,24, ПАО «ХМЗ»

по вопросу Об утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ» принято решение:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Об утверждении независимого аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ХМЗ» за 2021 год.

2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства № 21- 3- 0000/4 Б/Г от 13 сентября 2021 г.

3. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства № 21- 4- 0000/3 Б/Г от 13 сентября 2021 г.

4. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства № 21- 58- 0000/3 от 13 сентября 2021 г.

5. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства № 21- 59- 0000/5 от 13 сентября 2021 г.

6. Об одобрении крупной сделки - заключение договора о кредитной линии № 21-55-0000 от 09 сентября 2021 г.

7. Об одобрении крупной сделки - договора об ипотеке № 21-55-0000/2 от 09 сентября 2021 г.

8. Об одобрении крупной сделки - договора залога движимого имущества № 21-55-0000/1 от 09 сентября 2021 г.

по вопросу Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ» принято решение:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ» - 24 октября 2021 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные.

принято решение – Определить кандидатуру независимого аудитора для голосования на внеочередном общем собрании акционеров - ООО «Аудит БЕЗ границ» (Адрес местонахождения: 350020, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268, оф. 50,Почтовый адрес: 350020, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268, оф. 50

ИНН/КПП 2309063521/231001001, ОГРН 1022301424265) для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ХМЗ» за 2021 год.

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства № 21- 3- 0000/4 Б/Г от 13 сентября 2021 г. принято решение: Утвердить заключение о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства № 21- 3- 0000/4 Б/Г от 13 сентября 2021 г.;

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства № 21- 4- 0000/3 Б/Г от 13 сентября 2021 г. принято решение: Утвердить заключение о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства № 21- 4- 0000/3 Б/Г от 13 сентября 2021 г.;

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке , в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства № 21- 58- 0000/3 от 13 сентября 2021 г. принято решение: Утвердить заключение о крупной сделке , в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства № 21- 58- 0000/3 от 13 сентября 2021 г.;

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства № 21- 59- 0000/5 от 13 сентября 2021 г. принято решение: Утвердить заключение о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства № 21- 59- 0000/5 от 13 сентября 2021 г. ;

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке - заключение договора о кредитной линии № 21-55-0000 от 09 сентября 2021 г. принято решение: Утвердить заключение о крупной сделке - заключение договора о кредитной линии № 21-55-0000 от 09 сентября 2021 г. ;

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке - договора об ипотеке № 21-55-0000/2 от 09 сентября 2021 г. принято решение: Утвердить заключение заключения о крупной сделке - договора об ипотеке № 21-55-0000/2 от 09 сентября 2021 г.;

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке - договора залога движимого имущества № 21-55-0000/1 от 09 сентября 2021 г. принято решение: Утвердить заключение о крупной сделке - договора залога движимого имущества № 21-55-0000/1 от 09 сентября 2021 г.;

по вопросу О цене выкупа обыкновенных акций принято решение: Определить цену выкупа 1 обыкновенной акций 10 рублей 37 коп.;

по вопросу Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ» принято решение:

Утвердить предложенные образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ».

по вопросу Об определение срока и порядка сообщения акционерам о проведении собрания, в том числе утверждение формы и текста сообщения о проведении собрания акционеров принято решение:

- определить срок до 24 октября 2021 года разместить в сети Интернет на странице Общества http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5456 сообщение акционерам о проведении общего внеочередного собрания акционеров.

Утвердить перечень и порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке общего собрания.

- проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;

- сведения об аудиторской организации

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 13.10.2021 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –Протокол №б/н от 14.10.2021г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Батанов

3.2. Дата 14.10.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru