Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Топаз" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Топаз" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Топаз"

: ОАО "Топаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603086 г. Нижний Новгород ул. Мануфактурна д. 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025202405436

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5261006285

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12328-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5261006285/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2019

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 1-01-12328-E: Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12328-Eот 17.05.1993г

имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 603086, г. Н.Новгород, ул.Мануфактурная, д.18

Сведения о годовом общем собрании акционеров:

Вид собрания: годовое.

Форма проведения: очное присутствие акционеров (собрание).

Дата проведения собрания: 28 июня 2019 года.

Место проведения собрания: 603157, г. Н.Новгород, ул.Коминтерна, д.43-а

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО "Топаз", а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2018 года.

2. Утверждение аудитора ОАО "Топаз".

3. Избрание членов Совета директоров ОАО "Топаз".

4. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Топаз".

5. Принятие решения об обращении ОАО "Топаз" в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Владимирский филиал Общества с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" (600001, г.Владимир, ул.Дворянская, д.27А) в лице представителя:

1. Хорева Наталья Николаевна.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен "07" июня 2019г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 ч. 20 мин.

Время открытия собрания: 13 ч. 00 мин.

Время закрытия собрания: 13 ч 25 мин.

Время начала подсчета голосов: 13 ч. 20 мин.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, составленный по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества 13648 (Тринадцать тысяч шестьсот сорок восемь) голосов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: - 13648 (Тринадцать тысяч шестьсот сорок восемь) голосов.

По второму вопросу повестки дня: - 13648 (Тринадцать тысяч шестьсот сорок восемь) голосов.

По третьему вопросу повестки дня: (1 голосующая акция = 5 голосов) - 68240 (Шестьдесят восемь тысяч двести сорок) кумулятивных голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: - 13648 (Тринадцать тысяч шестьсот сорок восемь) голосов.

По пятому вопросу повестки дня: - 13648 (Тринадцать тысяч шестьсот сорок восемь) голосов.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

По первому вопросу повестки дня: - 13648 голосов.

По второму вопросу повестки дня: - 13648 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: - 68240 кумулятивных голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: - 4394 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: - 13648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня, с указанием наличия кворума:

По первому вопросу повестки дня: - 11209 или 82,13 %. Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: - 11209 или 82,13%. Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: - число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 56045 или 82,13 %. Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: - 1955 или 44,49 %. Кворума нет.

По пятому вопросу повестки дня: - 11209 или 82,13%. Кворум имеется.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Топаз" имеется.

СЛУШАЛИ:

1 По первому вопросу: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО "Топаз", а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2018 года.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона "Об акционерных обществах" решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по первому вопросу повестки дня:

О.Ф. Курочкина выступила с докладом о годовом отчете общества за 2018г, о годовой бухгалтерской отчетности общества за 2018г и финансовых результатах за 2018г.

Заявлений о предоставлении слова и записок с вопросами к докладчику по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров не поступало.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2018 год. В связи с отсутствие прибыли за 2018 дивиденды не распределять и не выплачивать.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"): Голосовали:

"ЗА" 11209

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить годовой отчет общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО "Топаз", дивиденды не распределять и не выплачивать.

СЛУШАЛИ:

2. По второму вопросу: Об утверждении аудитора ОАО "Топаз".

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по второму вопросу повестки дня:

По вопросу утверждения аудитора ОАО "Топаз" выступил Короткий В.А. с предложением утвердить в качестве аудитора ОАО "Топаз" ООО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦЕНТР АУДИТА и ПРАВА", ИНН 5256050867.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором ОАО "Топаз" ООО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦЕНТР АУДИТА и ПРАВА", ИНН 5256050867.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"): Голосовали:

"ЗА" 11209

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить аудитора ОАО "Топаз" ООО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦЕНТР АУДИТА и ПРАВА", ИНН 5256050867.

СЛУШАЛИ:

3.По третьему вопросу: Об избрании Совета директоров Общества

По третьему вопросу повестки дня выступил В.А. Короткий, который предложил избрать совет директоров в следующем составе:

1. Короткий Павел Александрович

2. Короткий Владимир Александрович

3. Курочкина Ольга Федоровна

4. Короткая Надежда Николаевна

5. Киселев Сергей Александрович

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ "Об акционерных обществах" выборы членов совета

директоров общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества в количестве 5 человек:

1.Короткий Павел Александрович

2.Короткий Владимир Александрович

3.Курочкина Ольга Федоровна

4.Короткая Надежда Николаевна

5.Киселев Сергей Александрович

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и

"воздержался") по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 68240.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 56045 или 82,13 %.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

1. Короткий Павел Александрович 11209

2. Короткий Владимир Александрович 11209

3. Курочкина Ольга Федоровна 11209

4. Короткая Надежда Николаевна 11209

5. Киселев Сергей Александрович 11209

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

По результатам голосования

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Короткий Павел Александрович

2. Короткий Владимир Александрович

3. Курочкина Ольга Федоровна

4. Короткая Надежда Николаевна

5. Киселев Сергей Александрович

Выборы в Совет директоров Общества состоялись.

СЛУШАЛИ:

4. По четвертому вопросу: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п. 4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Ревизионную комиссию.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 13648.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 1955 или 44,49 %. Кворума нет. Голосование не состоялось.

СЛУШАЛИ:

5. По пятому вопросу: О принятии решение об обращении ОАО "Топаз" в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по пятому вопросу повестки дня:

По вопросу об обращении ОАО "Топаз" в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах выступил Короткий В.А. с предложением об обращении ОАО "Топаз" в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять решение об обращении ОАО "Топаз" в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Голосовали:

"ЗА" 11209

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение об обращении ОАО "Топаз" в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

Дата составления протокола: "01" июля 2019г

К протоколу общего собрания прилагается:

- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

- протокол реестродержателя ООО "Оборонрегистр" об итогах голосования на общем собрании (если она создана в Обществе);

Настоящий протокол составлен на 6 листах в двух экземплярах.

Председатель общего собрания: _____________П.А. Короткий

Секретарь общего собрания: ____________О.Ф. Курочкина

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Топаз"

__________________ Короткий В.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.10.2021г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru