ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Топаз" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Топаз"
: ОАО "Топаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603086 г. Нижний Новгород ул. Мануфактурна д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025202405436
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5261006285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12328-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5261006285/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2019
2. Содержание сообщения
заседания Совета директоров ОАО "Топаз".
г. Нижний Новгород 27 мая 2019 года
Время проведения заседания: 10.00
Место проведения заседания: г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.43-а.
Присутствовали члены Совета директоров:
- Короткий В.А.
- Короткий П.А.
- Киселев С.А.
- Короткая Н.Н.
- Курочкина О.Ф.
100 % голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.
Председатель заседания - Короткий П.А.
Повестка дня:
1.Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров Общества.
Слушали:
Короткого В.А., внесшего предложения по порядку созыва годового общего собрания акционеров.
Поставлено на голосование:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. Установить:
• дату годового общего собрания акционеров: 28 июня 2019 года;
• время начала собрания - в 13 часов 00 минут;
• время начала регистрации — в 12 часов 30 минут;
• место проведения - г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.43-а., второй этаж, кабинет генерального директора.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 07 июня 2019 года.
5. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 1-01-12328-E: Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12328-Eот 17.05.1993г
6. Утвердить повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2018 год..
2. Утверждение аудитора общества.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Принятие решения об обращении ОАО "Топаз" в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручение лично под роспись.
9. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:
• годовой отчет акционерного общества;
• годовой баланс;
• пояснительная записка к балансу;
• заключение ревизионной комиссии за 2018 год;
• заключение аудитора за 2018 год;
• сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая ФИО кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру; наличие письменного согласия баллотироваться;
• сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;
• сведения о кандидатуре аудитора;
• проекты решений по каждому из вопросов повестки дня.
10. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.43-а., начиная с 07 июня 2019 г., а также получить копии документов, обратившись к секретарю Совета директоров.
11. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается).
12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).
Итоги голосования:
ЗА — пять голосов;
ПРОТИВ — нет голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — нет голосов.
Принятые решения по первому вопросу повестки заседания:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
3. Установить:
• дату годового общего собрания акционеров: 28 июня 2019 года;
• время начала собрания - в 13 часов 00 минут;
• время начала регистрации — в 12 часов 30 минут;
• место проведения - г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.43-а, второй этаж, кабинет генерального директора.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 07 июня 2019 года.
5. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.
6. Утвердить повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2018 год..
2. Утверждение аудитора общества.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Принятие решения об обращении ОАО "Топаз" в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручение лично под роспись.
9. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:
• годовой отчет акционерного общества;
• годовой баланс;
• пояснительная записка к балансу;
• заключение ревизионной комиссии за 2018 год;
• заключение аудитора за 2018 год;
• сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая ФИО кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру; наличие письменного согласия баллотироваться;
• сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;
• сведения о кандидатуре аудитора;
• проекты решений по каждому из вопросов повестки дня.
10. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.43-а, начиная с 07 июня 2019 г., а также получить копии документов, обратившись к секретарю Совета директоров.
11. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается).
12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).
Настоящий протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан 27 мая 2019 г.
Председатель Совета директоров Короткий П.А.
Секретарь Совета директоров Курочкина О.Ф.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Топаз"
__________________ Короткий В.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 14.10.2021г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия