Другие отчётные документы "Роснефть-Курганнефтепродукт" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НК "Роснефть"-Курганнефтепродукт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Курганнефтепродукт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640007, Курганская обл., г. Курган, проспект Машиностроителей, д. 22А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500507570

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4500000013

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00354-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10272

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, составляет 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1.По вопросу № 1 «О внесении изменений в Политику ПАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт» «Система управления рисками и внутреннего контроля»» повестки дня кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «за» - 6 голосов; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов. Решения приняты.

2.1.2. По вопросу № 2 «Об утверждении Положения о комитете Совета директоров Общества» повестки дня кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «за» - 6 голосов; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов. Решения приняты.

2.1.3. По вопросу № 3 «Об утверждении локального нормативного документа, определяющего Политику Общества в области внутреннего аудита» повестки дня кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «за» - 6 голосов; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов. Решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания: «О внесении изменений в Политику ПАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт» «Система управления рисками и внутреннего контроля»» принято решение:

Утвердить изменения в Политику ПАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт» «Система управления рисками и внутреннего контроля» (Приложение №1).

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания: «Об утверждении Положения о комитете Совета директоров Общества» принято решение:

Утвердить Положение ПАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт» «О комитете Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт» по аудиту» в новой редакции (Приложение № 2).

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня заседания: «Об утверждении локального нормативного документа, определяющего Политику Общества в области внутреннего аудита» принято решение:

Утвердить Политику ПАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт» «О внутреннем аудите» в новой редакции (Приложение № 3).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 октября 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 октября 2021 года, протокол № 2.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Д.В. Юдин

3.2. Дата 14.10.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru