Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "ОБД" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "ОБД" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "ОБД"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350059, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Тихорецкая, д. 20

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301172453

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2312016730

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56041-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3201

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2021

2. Содержание сообщения

идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:

акции обыкновенные именные , гос.рег.№ выпуска - 1-02-56041-Р, дата регистрации – 01.11.2000

кворум заседания совета директоров эмитента - 100% от общего числа членов Совета директоров (5 человек) и результаты голосования по вопросам о принятии решений :

по вопросу О созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ОБД» голосовали –

«ЗА» единогласно Бударин Виктор Константинович, Уразова Елена Вениаминовна, Воронцов Евгений Леонидович, Залуцкий Александр Леонидович, Цветкова Людмила Эрнэстовна, «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ОБД», времени начала регистрации лиц, участвующих в данном собрании голосовали –

по вопросу О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ОБД» голосовали –

по вопросу Об утверждении заключений по вопросу об одобрении крупных сделок голосовали –

по вопросу Об утверждении цены выкупа обыкновенной акции ЗАО «ОБД» голосовали – «ЗА» единогласно Бударин Виктор Константинович, Уразова Елена Вениаминовна, Воронцов Евгений Леонидович, Залуцкий Александр Леонидович, Цветкова Людмила Эрнэстовна, «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ОБД» голосовали – «ЗА» единогласно Бударин Виктор Константинович, Уразова Елена Вениаминовна, Воронцов Евгений Леонидович, Залуцкий Александр Леонидович, Цветкова Людмила Эрнэстовна,

«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу: Об утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «ОБД» голосовали – «ЗА» единогласно Бударин Виктор Константинович, Уразова Елена Вениаминовна, Воронцов Евгений Леонидович, Залуцкий Александр Леонидович, Цветкова Людмила Эрнэстовна,

«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «ОБД» голосовали –

«ЗА» единогласно Бударин Виктор Константинович, Уразова Елена Вениаминовна, Воронцов Евгений Леонидович, Залуцкий Александр Леонидович, Цветкова Людмила Эрнэстовна,

«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Определение срока и порядка сообщения акционерам о проведении собрания, в том числе утверждение формы и текста извещения о проведении собрания акционеров ЗАО «ОБД» голосовали – «ЗА» единогласно Бударин Виктор Константинович, Уразова Елена Вениаминовна, Воронцов Евгений Леонидович, Залуцкий Александр Леонидович, Цветкова Людмила Эрнэстовна,

«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента –

по вопросу О созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ОБД» принято решение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «ОБД» в форме совместного присутствия (собрания),

Определить :

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 17 ноября 2021 года в 09 часов 30 мин. по адресу: Россия, 350059, г. Краснодар, ул.Тихорецкая, д. 20, ЗАО «ОБД»,

- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – ответ не предусмотрен;

- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - с 09 часов 00 мин. 17 ноября 2021 года по адресу: Россия, 350059, г. Краснодар, ул.Тихорецкая, д. 20, ЗАО «ОБД»;

по вопросу О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ОБД» принято решение:

вынести на утверждение внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ОБД» следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

- определить время для выступления докладчику(ам) по вопросу повестки дня - 20 минут,

время для выступления содокладчиков по вопросу повестки дня - 10 минут,

- образовать секретариат собрания в составе: Ванина Оксана Николаевна,

- определить время для проведения голосования после обсуждения последнего вопроса повестки общего собрания – 10 минут,

по вопросу Об утверждении заключений по вопросу об одобрении крупных сделок принято решение:

Утвердить заключения по вопросу об одобрении крупных сделок;

по вопросу Об определении цены выкупа обыкновенных акций принято решение: Определить цену выкупа 1 обыкновенной акции 53 560 рублей.

по вопросу: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ОБД» принято решение:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Об определении порядка ведения общего собрания ЗАО «ОБД».

2. Об одобрении крупной (с учётом всех ранее заключённых взаимосвязанных сделок) сделки – заключение между закрытым акционерным обществом «ОБД» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к договору о предоставлении банковской гарантии №52/8619/0027/2666 от «20» февраля 2020 г.

3. Об одобрении крупной (с учётом всех ранее заключённых взаимосвязанных сделок) сделки – заключение между закрытым акционерным обществом «ОБД» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к договору о предоставлении банковской гарантии №52/8619/0027/2666 от «20» февраля 2020 г.

4. Об одобрении крупной (с учётом всех ранее заключённых взаимосвязанных сделок) сделки – заключение между закрытым акционерным обществом «ОБД» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ №8619/0000/2020/21699/ДИ от 19.08.2020г.

5. Об одобрении крупной (с учётом всех ранее заключённых взаимосвязанных сделок) сделки – заключение между закрытым акционерным обществом «ОБД» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к договору ипотеки № 8619/0000/2019/21485/ДИ от 06.05.2020г.

6. Об одобрении крупной (с учётом всех ранее заключённых взаимосвязанных сделок) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между закрытым акционерным обществом «ОБД» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №8619/0000/2021/22038/ДП1, дата формирования которого 18.06.2021г.

7. Об одобрении крупной (с учётом всех ранее заключённых взаимосвязанных сделок) сделки – заключение между закрытым акционерным обществом «ОБД» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №8619/0000/2020/21699 от 07.07.2020г.

8. Об одобрении крупной (с учётом всех ранее заключённых взаимосвязанных сделок) сделки – заключение между закрытым акционерным обществом «ОБД» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2020/21699 от 07.07.2020г.

9. Об одобрении крупной (с учётом всех ранее заключённых взаимосвязанных сделок) сделки – заключение между закрытым акционерным обществом «ОБД» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8619/0000/2020/21564 от 27.02.2020г.

10. Об одобрении крупной (с учётом всех ранее заключённых взаимосвязанных сделок) сделки – заключение между закрытым акционерным обществом «ОБД» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения

к ДОГОВОРУ №8619/0000/2021/22035 об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.06.2021г.

11. Об одобрении крупной (с учётом всех ранее заключённых взаимосвязанных сделок) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между закрытым акционерным обществом «ОБД» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №8619/0000/2021/22038/ДП1, дата формирования которого 18.06.2021г.

по вопросу : Об утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «ОБД» принято решение: Определить дату ,на которую фиксируются лица, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 24 октября 2021г., категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные акции;

по вопросу Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «ОБД» принято решение:

Утвердить предложенные образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «ОБД»;

- определить срок до 25 октября 2021 года публикации на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3201 ,

- Утвердить образец уведомления акционеров о проведении общего собрания акционерам ,

по вопросу Об утверждение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ОБД» принято решение: Утвердить перечень и порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке общего собрания.

Перечень материалов и информации:

- заключения о совершении крупных сделок,

- выписку из решения Совета директоров об определении цены выкупа акций,

- расчет чистых активов по состоянию на 30.06.2021,

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций,

- проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня,

-с информацией и материалами , выносимыми на общее собрание , акционеры вправе ознакомиться по адресу: 350000, г.Краснодар, ул.Тихорецкая, д. 20, ЗАО «ОБД», юридический отдел в рабочие дни с 15-00 до 16-00 часов , начиная с 09 августа 2021 года;

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 13.10.2021 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –Протокол №б/н от 14.10.2021 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Л. Залуцкий

3.2. Дата 14.10.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru