ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЗАО "ОБД" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "ОБД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350059, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Тихорецкая, д. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301172453
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2312016730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56041-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3201
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2021
2. Содержание сообщения
идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные , гос.рег.№ выпуска - 1-02-56041-Р, дата регистрации – 01.11.2000
кворум заседания совета директоров эмитента - 100% от общего числа членов Совета директоров (5 человек) и результаты голосования по вопросам о принятии решений :
по вопросу О созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ОБД» голосовали –
«ЗА» единогласно Бударин Виктор Константинович, Уразова Елена Вениаминовна, Воронцов Евгений Леонидович, Залуцкий Александр Леонидович, Цветкова Людмила Эрнэстовна, «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ОБД», времени начала регистрации лиц, участвующих в данном собрании голосовали –
«ЗА» единогласно Бударин Виктор Константинович, Уразова Елена Вениаминовна, Воронцов Евгений Леонидович, Залуцкий Александр Леонидович, Цветкова Людмила Эрнэстовна, «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ОБД» голосовали –
«ЗА» единогласно Бударин Виктор Константинович, Уразова Елена Вениаминовна, Воронцов Евгений Леонидович, Залуцкий Александр Леонидович, Цветкова Людмила Эрнэстовна, «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждении заключений по вопросу об одобрении крупных сделок голосовали –
«ЗА» единогласно Бударин Виктор Константинович, Уразова Елена Вениаминовна, Воронцов Евгений Леонидович, Залуцкий Александр Леонидович, Цветкова Людмила Эрнэстовна, «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждении цены выкупа обыкновенной акции ЗАО «ОБД» голосовали – «ЗА» единогласно Бударин Виктор Константинович, Уразова Елена Вениаминовна, Воронцов Евгений Леонидович, Залуцкий Александр Леонидович, Цветкова Людмила Эрнэстовна, «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ОБД» голосовали – «ЗА» единогласно Бударин Виктор Константинович, Уразова Елена Вениаминовна, Воронцов Евгений Леонидович, Залуцкий Александр Леонидович, Цветкова Людмила Эрнэстовна,
«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу: Об утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «ОБД» голосовали – «ЗА» единогласно Бударин Виктор Константинович, Уразова Елена Вениаминовна, Воронцов Евгений Леонидович, Залуцкий Александр Леонидович, Цветкова Людмила Эрнэстовна,
«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «ОБД» голосовали –
«ЗА» единогласно Бударин Виктор Константинович, Уразова Елена Вениаминовна, Воронцов Евгений Леонидович, Залуцкий Александр Леонидович, Цветкова Людмила Эрнэстовна,
«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Определение срока и порядка сообщения акционерам о проведении собрания, в том числе утверждение формы и текста извещения о проведении собрания акционеров ЗАО «ОБД» голосовали – «ЗА» единогласно Бударин Виктор Константинович, Уразова Елена Вениаминовна, Воронцов Евгений Леонидович, Залуцкий Александр Леонидович, Цветкова Людмила Эрнэстовна,
«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ОБД» голосовали –
«ЗА» единогласно Бударин Виктор Константинович, Уразова Елена Вениаминовна, Воронцов Евгений Леонидович, Залуцкий Александр Леонидович, Цветкова Людмила Эрнэстовна, «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента –
по вопросу О созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ОБД» принято решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «ОБД» в форме совместного присутствия (собрания),
по вопросу Об утверждении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ОБД», времени начала регистрации лиц, участвующих в данном собрании принято решение:
Определить :
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 17 ноября 2021 года в 09 часов 30 мин. по адресу: Россия, 350059, г. Краснодар, ул.Тихорецкая, д. 20, ЗАО «ОБД»,
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – ответ не предусмотрен;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - с 09 часов 00 мин. 17 ноября 2021 года по адресу: Россия, 350059, г. Краснодар, ул.Тихорецкая, д. 20, ЗАО «ОБД»;
по вопросу О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ОБД» принято решение:
вынести на утверждение внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ОБД» следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
- определить время для выступления докладчику(ам) по вопросу повестки дня - 20 минут,
время для выступления содокладчиков по вопросу повестки дня - 10 минут,
- образовать секретариат собрания в составе: Ванина Оксана Николаевна,
- определить время для проведения голосования после обсуждения последнего вопроса повестки общего собрания – 10 минут,
по вопросу Об утверждении заключений по вопросу об одобрении крупных сделок принято решение:
Утвердить заключения по вопросу об одобрении крупных сделок;
по вопросу Об определении цены выкупа обыкновенных акций принято решение: Определить цену выкупа 1 обыкновенной акции 53 560 рублей.
по вопросу: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ОБД» принято решение:
Утвердить следующую повестку дня:
1. Об определении порядка ведения общего собрания ЗАО «ОБД».
2. Об одобрении крупной (с учётом всех ранее заключённых взаимосвязанных сделок) сделки – заключение между закрытым акционерным обществом «ОБД» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к договору о предоставлении банковской гарантии №52/8619/0027/2666 от «20» февраля 2020 г.
3. Об одобрении крупной (с учётом всех ранее заключённых взаимосвязанных сделок) сделки – заключение между закрытым акционерным обществом «ОБД» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к договору о предоставлении банковской гарантии №52/8619/0027/2666 от «20» февраля 2020 г.
4. Об одобрении крупной (с учётом всех ранее заключённых взаимосвязанных сделок) сделки – заключение между закрытым акционерным обществом «ОБД» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ №8619/0000/2020/21699/ДИ от 19.08.2020г.
5. Об одобрении крупной (с учётом всех ранее заключённых взаимосвязанных сделок) сделки – заключение между закрытым акционерным обществом «ОБД» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к договору ипотеки № 8619/0000/2019/21485/ДИ от 06.05.2020г.
6. Об одобрении крупной (с учётом всех ранее заключённых взаимосвязанных сделок) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между закрытым акционерным обществом «ОБД» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №8619/0000/2021/22038/ДП1, дата формирования которого 18.06.2021г.
7. Об одобрении крупной (с учётом всех ранее заключённых взаимосвязанных сделок) сделки – заключение между закрытым акционерным обществом «ОБД» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №8619/0000/2020/21699 от 07.07.2020г.
8. Об одобрении крупной (с учётом всех ранее заключённых взаимосвязанных сделок) сделки – заключение между закрытым акционерным обществом «ОБД» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2020/21699 от 07.07.2020г.
9. Об одобрении крупной (с учётом всех ранее заключённых взаимосвязанных сделок) сделки – заключение между закрытым акционерным обществом «ОБД» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8619/0000/2020/21564 от 27.02.2020г.
10. Об одобрении крупной (с учётом всех ранее заключённых взаимосвязанных сделок) сделки – заключение между закрытым акционерным обществом «ОБД» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения
к ДОГОВОРУ №8619/0000/2021/22035 об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.06.2021г.
11. Об одобрении крупной (с учётом всех ранее заключённых взаимосвязанных сделок) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между закрытым акционерным обществом «ОБД» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №8619/0000/2021/22038/ДП1, дата формирования которого 18.06.2021г.
по вопросу : Об утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «ОБД» принято решение: Определить дату ,на которую фиксируются лица, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 24 октября 2021г., категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные акции;
по вопросу Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «ОБД» принято решение:
Утвердить предложенные образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «ОБД»;
по вопросу Определение срока и порядка сообщения акционерам о проведении собрания, в том числе утверждение формы и текста извещения о проведении собрания акционеров ЗАО «ОБД» принято решение:
- определить срок до 25 октября 2021 года публикации на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3201 ,
- Утвердить образец уведомления акционеров о проведении общего собрания акционерам ,
по вопросу Об утверждение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ОБД» принято решение: Утвердить перечень и порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке общего собрания.
Перечень материалов и информации:
- заключения о совершении крупных сделок,
- выписку из решения Совета директоров об определении цены выкупа акций,
- расчет чистых активов по состоянию на 30.06.2021,
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций,
- проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня,
-с информацией и материалами , выносимыми на общее собрание , акционеры вправе ознакомиться по адресу: 350000, г.Краснодар, ул.Тихорецкая, д. 20, ЗАО «ОБД», юридический отдел в рабочие дни с 15-00 до 16-00 часов , начиная с 09 августа 2021 года;
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 13.10.2021 г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –Протокол №б/н от 14.10.2021 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Залуцкий
3.2. Дата 14.10.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.