Другие отчётные документы "СУПЕР" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СУПЕР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СУПЕР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127254, г. Москва, проезд Добролюбова, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700066437

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715002802

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03535-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27007

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:

В заседании Совета директоров ПАО "СУПЕР" приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров. Кворум имелся.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:

"За" - 5 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.1. Провести Внеочередное общее собрание акционеров. Дату проведения ВОСА утвердить после определения независимым оценщиком рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции в составе 100% пакета акций ПАО "СУПЕР".

1.2. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:

Одобрение заключения договора последующего залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик Жилой комплекс "Добролюбов".

2. Поскольку повестка дня ВОСА содержит вопрос об одобрении совершения крупной сделки, голосование по которому, в соответствии со ст. 75 и 76 Федерального закона РФ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций, назначить независимого оценщика ООО "Атлант Оценка" (ОГРН 1107746110053, ИНН 7723748640) для проведения работ по определению рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции в составе 100% пакета акций ПАО "СУПЕР".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 октября 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 октября 2021 года, Протокол № 3.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:

- вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03535-А от 12.02.1993г.

3. Подпись

3.1. Директор

Н.Г. Хренов

3.2. Дата 14.10.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru