сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Автоэкспедиционный комбинат №45" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Автоэкспо-45" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автоэкспедиционный комбинат №45"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107497, г. Москва, ул. Байкальская, д. 5 /7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700589773

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718018198

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16092-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35376

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших бюллетени), составляет 4 человека из 5 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

По вопросу № 1 повестки дня:

«за»-4 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.

По вопросу № 2 повестки дня:

«за»-4 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.

По вопросу № 3 повестки дня:

«за»-4 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.

По вопросу № 4 повестки дня:

«за»-4 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.

По вопросу № 5 повестки дня:

«за»-4 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.

По вопросу № 6 повестки дня:

«за»-4 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.

По вопросу № 7 повестки дня:

«за»-4 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос №1:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 декабря 2021 года, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 107497, г. Москва, ул. Байкальская, 5/7, для ОАО Автоэкспо-45».

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, т.е. не позднее 6 декабря 2021 года.

Вопрос №2:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос №3:

В соответствии с п. 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, 25 октября 2021 года. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 25 октября 2021 года.

Вопрос №4:

Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров доводится до сведения ли, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).

Вопрос №5:

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также во время его проведения, в следующем составе:

-проект решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.

Определить порядок предоставления вышеуказанной информации (материалов):

- адрес места ознакомления: 107497, г. Москва, ул. Байкальская, 5/7, стр. 3;

- время ознакомления: с 26.11.2021 года с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по рабочим дням.

Вопрос №6:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 2). Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 107497, г. Москва, ул. Байкальская, 5/7 для ОАО «Автоэкспо-45».

Вопрос №7:

Определить, что функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества, в случае невозможности осуществления функций Председательствующего со стороны Председателя Совета директоров, определить, что функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров осуществляет Генеральный директор Общества.

Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Божко Марию Вячеславовну Секретаря Совета директоров Общества.

Поручить исполнение функций Счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества регистратору Общества – Акционерному обществу «Межрегиональный регистраторский центр» (ОГРН 1021900520883, лицензия, выданная ФСФР России № 045-13995-000001 от 24.12.2002 года без ограничения срока действия).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 октября 2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол без номера от 14 октября 2021 г.

2.5. Идентификационные признаки акций:

Акции обыкновенные именные бездокументарные,

государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16092-А,

дата государственной регистрации выпуска: 03.06.2015 г.

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0QP1N3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Я.С. Булычев

3.2. Дата 14.10.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru