ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РУСАЛ Братск" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Иркутская обл., г. Братск

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023800836377

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3803100054

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20075-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=838; http://braz-rusal.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В установленный срок получено 5 (пять) шт. бюллетеней для голосования. Принявшими участие в голосовании считаются 5 (пять) членов Совета директоров, что составляет 100% от общего числа членов Совета директоров. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «РУСАЛ Братск» кворум имеется.

Итоги голосования: «За» - 100% голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Повестка дня:

1. Об осуществлении прав участника ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» на внеочередном общем собрании участников.

2. Определение размера оплаты услуг аудитора ПАО «РУСАЛ Братск».

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:

В соответствии с пп. 22, 23 п.12.2 ст. 12 Устава ПАО «РУСАЛ Братск», уполномочить Тарасову Ольгу Леонидовну, чтобы она, осуществляя права ПАО «РУСАЛ Братск» в качестве участника ООО «РУСАЛ Медицинский Центр», приняла участие во внеочередном общем собрании участников ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» на основании доверенности и проголосовала «ЗА» всеми голосами, принадлежащими ПАО «РУСАЛ Братск», по следующим вопросам:

«1. Избрать Председательствующим на настоящем внеочередном общем собрании участников Общества Курьянова Евгения Юрьевича.

2. Утвердить условия Дополнительного соглашения к трудовому договору № ТД-0612 от 28.08.2020 г. с Савельевым Валерием Васильевичем о внесении изменений (дополнений) в трудовой договор на условиях согласно приложению к настоящему Протоколу внеочередного общего собрания участников Общества.

Поручить Председательствующему на настоящем внеочередном общем собрании участников Общества Курьянову Е.Ю. подписать указанное Дополнительное соглашение к трудовому договору от имени ООО «РУСАЛ Медицинский Центр».

3. Назначить аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2021 года.

4. Утвердить аудитором финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2021 года аудиторскую организацию ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).

5. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «Группа Финансы» для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2021 года в сумме 100 800 (сто тысяч восемьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС, включая стоимость накладных расходов ООО «Группа Финансы», связанных с оказанием услуг.».

Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня:

Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «РУСАЛ Братск» - Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности ПАО «РУСАЛ Братск» по итогам 2021 года в сумме 155 000 (сто пятьдесят пять) тысяч долларов США без учета НДС и стоимости накладных расходов, связанных с оказанием услуг.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14 октября 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 октября 2021 года, № 195.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО «РУСАЛ Братск»

Е.Ю. Зенкин

3.2. Дата 14.10.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru