Другие отчётные документы "Ай-Теко" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Ай-Теко" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ай-Теко"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119119, г. Москва, проспект Ленинский, д. 42 корп. 6 пом. IV, ком. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700031061
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704160892
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20488-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37808
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2021
2. Содержание сообщения
2.1.кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений– Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня,
итоги голосования: За – 5 членов Совета директоров; Против – нет; Воздержались – нет; Решения приняты единогласно;
2.2.содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента –
Предоставить согласие (одобрение) на совершение Обществом крупных сделок и сделок в совершении которых имеется заинтересованность:
- Изменение условий Генерального соглашения № Мск-035/ГР-2017 об установлении порядка оказания услуг по предоставлению банковских гарантий от 21 ноября 2017 года (Договор гарантий).
- Предоставить согласие (одобрение) на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - изменений условий Договора поручительства № 006-13 от «21» февраля 2013 года, заключенного между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «АРБИТЕК» по Договору гарантий и Договору гарантий 1, обязательств ООО «Сервионика» по Договору гарантий, Договору гарантий 1, Соглашению № Мск-002/КСв-2021 о порядке предоставления кредитов, обязательств ООО «Техноинформ» по Соглашению № Мск-008в/КСв-2017 о порядке предоставления кредитов от 21 ноября 2017 года, Соглашению № Мск-003в/КСв-2019 о порядке предоставления кредитов от 26 марта 2020 г., Соглашению № Мск-083/КСв-2019 о порядке предоставления кредитов от 26 марта 2020 г., обязательств ООО «РАССЭ» по Договору гарантий.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 14.10.2021;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 14.10.2021 № 14-10/21-1.
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг – Обыкновенные именные акции, количество – 2 700 шт., государственные регистрационные номера выпусков ценных бумаг: №1-02-20488-H от 12.09.2008г., №1-02-20488-H-001D от 25.06.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Подшивалов
3.2. Дата 14.10.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия