Другие отчётные документы "МСП Банк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МСП Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451; http://www.mspbank.ru;

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

13 октября 2021 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк»:

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» (не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета АО «МСП Банк») имелся. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк», и результаты голосования:

По пунктам 2-4 вопроса «Об организационной и штатной структуре АО «МСП Банк»

2. Утвердить изменения № 1 и изменения № 2 в организационную и штатную структуру АО «МСП Банк», утвержденную Наблюдательным советом АО «МСП Банк» 17 апреля 2018 г. (протокол № 161), с изменениями от 01 июля 2019 г. (протокол № 177), от 26 июля 2019 г. (протокол № 178), от 12 ноября 2019 г. (протокол № 183), от 27 декабря 2019 г. (протокол № 187), от 16 марта 2020 г. (протокол № 190), от 25 февраля 2021 г. (протокол № 203), от 09 августа 2021 г. (протокол № 213).

3. Утвердить изменения № 1 и изменения № 2 в Положение об оплате труда и стимулировании работников Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»), утвержденное Наблюдательным советом АО «МСП Банк» 24 апреля 2019 г. (протокол № 174), с изменениями от 12 ноября 2019 г. (протоколы № 183), от 27 декабря 2019 г. (протокол № 187), от 25 февраля 2021 г. (протокол № 203), от 26 марта 2021 г. (протокол № 205), от 05 июля 2021 г. (протокол № 212), от 09 августа 2021 г. (протокол № 213)

4. Установить, что изменения № 1, указанные в пунктах 2-3, вступают в силу по истечении 3 дней со дня принятия решения Наблюдательным советом АО «МСП Банк», а изменения № 2, указанные в пунктах 2-3, вступают в силу с 27 декабря 2021 г.

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу «О кадровых вопросах АО «МСП Банк»

1. О Капиносе Р.В.:

1.1. Прекратить полномочия члена Правления АО «МСП Банк» Капиноса Романа Викторовича 14 октября 2021 г. (последний день полномочий члена Правления 14 октября 2021 г.).

2. О Гурове А.И.:

2.1. Прекратить полномочия заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «МСП Банк» Гурова Александра Ивановича 26 октября 2021 г., расторгнуть трудовой договор от 19 октября 2016 г. № 67/16 по соглашению сторон (последний день полномочий члена Правления, заместителя Председателя Правления 26 октября 2021 г.).

2.2. Уполномочить Председателя Правления АО «МСП Банк» П.В. Засельского подписать с А.И. Гуровым соглашение о расторжении трудового договора от 19 октября 2016 г. № 67/16.

3. В соответствии с пунктом 13.11 Устава АО «МСП Банк» определить состав Правления АО «МСП Банк» в количестве:

3.1. 7 (семи) человек: П.В. Засельский, А.В. Черствов, А.И. Гуров, А.С. Демельханов, Н.Е. Ершова, К.Н. Семенов, П.Ю. Тарасов с 15 октября 2021 г.

3.2. 6 (шести) человек: П.В. Засельский, А.В. Черствов, А.С. Демельханов, Н.Е. Ершова, К.Н. Семенов, П.Ю. Тарасов с 27 октября 2021 г.

Результаты голосования: решение принято.

По пунктам 1-2 вопроса «Об утверждении изменений в Аппетит к риску АО «МСП Банк»

1. Утвердить изменения в Аппетит к риску АО «МСП Банк», утвержденный решением Наблюдательного совета АО «МСП Банк» от 17.12.2020 (протокол №198), с изменениями от 12.03.2021 (протокол №204), от 08.06.2021 (протокол № 209), далее – Аппетит к риску.

2. Установить, что скорректированные значения риск-метрик Аппетита к риску действуют с даты принятия Наблюдательным советом АО «МСП Банк» настоящего решения.

Результаты голосования: решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты соответствующие решения – 13 октября 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты соответствующие решения – 13 октября 2021 года, протокол № 216.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления

К.Н. Семенов

(подпись)

3.2. Дата “ 14 ” октября 20 21 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru