сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Выборгский судостроит. з-д" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ВСЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188802, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Выборг, шоссе Приморское, д. 2Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700873801

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4704012874

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02203-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.11.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 ноября 2021 г.

2.2. форма проведения заседания: заочное голосование

2.3. Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня: Общее количество членов СД – 7 человек. Всего в заочном голосовании приняли участие 6 членов СД. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества, кворум для проведения заседания СД и принятия решений по вопросам Повестки дня имеется.

2.4. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "за" 6 членов Совета директоров, "против" нет, "воздержался" нет.

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: О рассмотрении предложения акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ВСЗ» на внеочередном Общем собрании акционеров.

Решение: Включить в список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО «ВСЗ» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных акционерным обществом «Объединенная судостроительная корпорация» (письмо от 1 октября 2021 г. № 38-01-15156дсп):

Адамия Давида Арчиловича;

Андреева Андрея Валериевича;

Артемову Ирину Владимировну;

Катышева Владимира Сергеевича;

Овчинникова Андрея Александровича;

Соловьева Александра Сергеевича;

Флусова Виктора Анатольевича.

Вопрос 2: Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Решение: Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ВСЗ» согласно приложению.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

1. вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-02203-D, 19 августа 2004 г.;

при присвоении государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг было принято решение об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг;

аннулированный ранее государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 45-Iп-221, 25 ноября 1993 г.;

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25 ноября 1993 г.;

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334372.

2. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа «А» публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-02203-D, 19 августа 2004 г.;

при присвоении государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг было принято решение об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг;

аннулированный ранее государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 45-Iп-221, 25 ноября 1993 г.;

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25 ноября 1993 г.;

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334380.

3. вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», доп.выпуск;

государственный регистрационный номер доп.выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-02203-D-005D , 24 сентября 2020;

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102648.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2021 года, N 24/2021.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С. Соловьев

3.2. Дата 25.11.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru