сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Пионер" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ГК "Пионер" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.11.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 1 «Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «ССП» - Дополнительного соглашения № б/н к Договору поручительства №03G87P001 от «21» мая 2021 года.»:

«ЗА» – Максимов Леонид Владиславович, Эйрамджанц Артем Сергович, Лисин Виктор Юрьевич, Мирошников Алексей Александрович, Боркин Евгений Валентинович, Реус Андрей Георгиевич, Дементьев Андрей Владимирович.

«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

По вопросу 2 «Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «ССП» - Дополнительного соглашения № б/н к Договору о залоге №03G87Z004 доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью от «21» мая 2021 года.»:

«ЗА» – Максимов Леонид Владиславович, Эйрамджанц Артем Сергович, Лисин Виктор Юрьевич, Мирошников Алексей Александрович, Боркин Евгений Валентинович, Реус Андрей Георгиевич, Дементьев Андрей Владимирович.

«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

По вопросу 3 «Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «СЗ «ОПУС» - Дополнительного соглашения № б/н к Договору залога прав по банковскому счету (залоговому счету) №03G87Z001 от «21» мая 2021 года.»:

«ЗА» – Максимов Леонид Владиславович, Эйрамджанц Артем Сергович, Лисин Виктор Юрьевич, Мирошников Алексей Александрович, Боркин Евгений Валентинович, Реус Андрей Георгиевич, Дементьев Андрей Владимирович.

«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

По вопросу 4 «Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «СЗ «ОПУС» - Дополнительного соглашения № б/н к Договору об ипотеке №03G87Z002 от «21» мая 2021 года.»:

«ЗА» – Максимов Леонид Владиславович, Эйрамджанц Артем Сергович, Лисин Виктор Юрьевич, Мирошников Алексей Александрович, Боркин Евгений Валентинович, Реус Андрей Георгиевич, Дементьев Андрей Владимирович.

«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

По вопросу 5 «Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «МДК «ПИОНЕР» - Дополнительного соглашения № б/н к Договору поручительства №03G87P002 от «21» мая 2021 года.»:

«ЗА» – Максимов Леонид Владиславович, Эйрамджанц Артем Сергович, Лисин Виктор Юрьевич, Мирошников Алексей Александрович, Боркин Евгений Валентинович, Реус Андрей Георгиевич, Дементьев Андрей Владимирович.

«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

По вопросу 6 «Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «МДК «ПИОНЕР» - Дополнительного соглашения № б/н к Договору о залоге №03G87Z003 доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью от «21» мая 2021 года.»:

«ЗА» – Максимов Леонид Владиславович, Эйрамджанц Артем Сергович, Лисин Виктор Юрьевич, Мирошников Алексей Александрович, Боркин Евгений Валентинович, Реус Андрей Георгиевич, Дементьев Андрей Владимирович.

«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

«Одобрить (согласовать) заключение Обществом с ограниченной ответственностью «Современные строительные проекты» (ОГРН 5077746675683) Дополнительного соглашения № б/н к Договору поручительства №03G87P001 от «21» мая 2021 года с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328), на условиях, изложенных в Приложении №1.

Вопросы об иных условиях Дополнительного соглашения № б/н к Договору поручительства №03G87P001 от «21» мая 2021 года, кроме поименованных выше, в том числе дополнительных финансовых условиях, отнесены на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа Общества и дополнительному одобрению Советом директоров не подлежат.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества или по его поручению доверенному лицу, уполномоченному надлежащим образом, подписать от лица Общества все необходимые документы в соответствии с принятым решением.»

По вопросу 2:

«Одобрить (согласовать) заключение Обществом с ограниченной ответственностью «Современные строительные проекты» (ОГРН 5077746675683) Дополнительного соглашения № б/н к Договору о залоге №03G87Z004 доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью от «21» мая 2021 года с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328), на условиях, изложенных в Приложении №2.

Вопросы об иных условиях Дополнительного соглашения № б/н к Договору о залоге №03G87Z004 доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью от «21» мая 2021 года, кроме поименованных выше, в том числе дополнительных финансовых условиях, отнесены на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа Общества и дополнительному одобрению Советом директоров не подлежат.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества или по его поручению доверенному лицу, уполномоченному надлежащим образом, подписать от лица Общества все необходимые документы в соответствии с принятым решением.»

По вопросу 3:

«Одобрить (согласовать) заключение Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ОПУС» (ОГРН 1167847488247) Дополнительного соглашения № б/н к Договору залога прав по банковскому счету (залоговому счету) №03G87Z001 от «21» мая 2021 года с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328), на условиях, изложенных в Приложении №3.

Вопросы об иных условиях Дополнительного соглашения № б/н к Договору залога прав по банковскому счету (залоговому счету) №03G87Z001 от «21» мая 2021 года, кроме поименованных выше, в том числе дополнительных финансовых условиях, отнесены на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа Общества и дополнительному одобрению Советом директоров не подлежат.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества или по его поручению доверенному лицу, уполномоченному надлежащим образом, подписать от лица Общества все необходимые документы в соответствии с принятым решением.»

По вопросу 4:

«Одобрить (согласовать) заключение Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ОПУС» (ОГРН 1167847488247) Дополнительного соглашения № б/н к Договору об ипотеке №03G87Z002 от «21» мая 2021 года с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328), на условиях, изложенных в Приложении №4.

Вопросы об иных условиях Дополнительного соглашения № б/н к Договору об ипотеке №03G87Z002 от «21» мая 2021 года, кроме поименованных выше, в том числе дополнительных финансовых условиях, отнесены на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа Общества и дополнительному одобрению Советом директоров не подлежат.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества или по его поручению доверенному лицу, уполномоченному надлежащим образом, подписать от лица Общества все необходимые документы в соответствии с принятым решением.»

По вопросу 5:

«Одобрить (согласовать) заключение Обществом с ограниченной ответственностью «МОСКОВСКАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ПИОНЕР» (ОГРН 1117847497481) Дополнительного соглашения № б/н к Договору поручительства №03G87P002 от «21» мая 2021 года с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328), на условиях, изложенных в Приложении №5.

Вопросы об иных условиях Дополнительного соглашения № б/н к Договору поручительства №03G87P002 от «21» мая 2021 года, кроме поименованных выше, в том числе дополнительных финансовых условиях, отнесены на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа Общества и дополнительному одобрению Советом директоров не подлежат.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества или по его поручению доверенному лицу, уполномоченному надлежащим образом, подписать от лица Общества все необходимые документы в соответствии с принятым решением.»

По вопросу 6:

«Одобрить (согласовать) заключение Обществом с ограниченной ответственностью «МОСКОВСКАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ПИОНЕР» (ОГРН 1117847497481) Дополнительного соглашения № б/н к Договору о залоге №03G87Z003 доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью от «21» мая 2021 года с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328), на условиях, изложенных в Приложении №6.

Вопросы об иных условиях Дополнительного соглашения № б/н к Договору о залоге №03G87Z003 доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью от «21» мая 2021 года, кроме поименованных выше, в том числе дополнительных финансовых условиях, отнесены на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа Общества и дополнительному одобрению Советом директоров не подлежат.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества или по его поручению доверенному лицу, уполномоченному надлежащим образом, подписать от лица Общества все необходимые документы в соответствии с принятым решением.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.11.2021г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 25/11/21 от 25.11.2021 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.В. Максимов

3.2. Дата 25.11.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru