Другие отчётные документы "Пионер" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ГК "Пионер" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.11.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 «Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «ССП» - Дополнительного соглашения № б/н к Договору поручительства №03G87P001 от «21» мая 2021 года.»:
«ЗА» – Максимов Леонид Владиславович, Эйрамджанц Артем Сергович, Лисин Виктор Юрьевич, Мирошников Алексей Александрович, Боркин Евгений Валентинович, Реус Андрей Георгиевич, Дементьев Андрей Владимирович.
«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
По вопросу 2 «Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «ССП» - Дополнительного соглашения № б/н к Договору о залоге №03G87Z004 доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью от «21» мая 2021 года.»:
«ЗА» – Максимов Леонид Владиславович, Эйрамджанц Артем Сергович, Лисин Виктор Юрьевич, Мирошников Алексей Александрович, Боркин Евгений Валентинович, Реус Андрей Георгиевич, Дементьев Андрей Владимирович.
«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
По вопросу 3 «Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «СЗ «ОПУС» - Дополнительного соглашения № б/н к Договору залога прав по банковскому счету (залоговому счету) №03G87Z001 от «21» мая 2021 года.»:
«ЗА» – Максимов Леонид Владиславович, Эйрамджанц Артем Сергович, Лисин Виктор Юрьевич, Мирошников Алексей Александрович, Боркин Евгений Валентинович, Реус Андрей Георгиевич, Дементьев Андрей Владимирович.
«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
По вопросу 4 «Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «СЗ «ОПУС» - Дополнительного соглашения № б/н к Договору об ипотеке №03G87Z002 от «21» мая 2021 года.»:
«ЗА» – Максимов Леонид Владиславович, Эйрамджанц Артем Сергович, Лисин Виктор Юрьевич, Мирошников Алексей Александрович, Боркин Евгений Валентинович, Реус Андрей Георгиевич, Дементьев Андрей Владимирович.
«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
По вопросу 5 «Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «МДК «ПИОНЕР» - Дополнительного соглашения № б/н к Договору поручительства №03G87P002 от «21» мая 2021 года.»:
«ЗА» – Максимов Леонид Владиславович, Эйрамджанц Артем Сергович, Лисин Виктор Юрьевич, Мирошников Алексей Александрович, Боркин Евгений Валентинович, Реус Андрей Георгиевич, Дементьев Андрей Владимирович.
«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
По вопросу 6 «Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «МДК «ПИОНЕР» - Дополнительного соглашения № б/н к Договору о залоге №03G87Z003 доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью от «21» мая 2021 года.»:
«ЗА» – Максимов Леонид Владиславович, Эйрамджанц Артем Сергович, Лисин Виктор Юрьевич, Мирошников Алексей Александрович, Боркин Евгений Валентинович, Реус Андрей Георгиевич, Дементьев Андрей Владимирович.
«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
«Одобрить (согласовать) заключение Обществом с ограниченной ответственностью «Современные строительные проекты» (ОГРН 5077746675683) Дополнительного соглашения № б/н к Договору поручительства №03G87P001 от «21» мая 2021 года с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328), на условиях, изложенных в Приложении №1.
Вопросы об иных условиях Дополнительного соглашения № б/н к Договору поручительства №03G87P001 от «21» мая 2021 года, кроме поименованных выше, в том числе дополнительных финансовых условиях, отнесены на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа Общества и дополнительному одобрению Советом директоров не подлежат.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества или по его поручению доверенному лицу, уполномоченному надлежащим образом, подписать от лица Общества все необходимые документы в соответствии с принятым решением.»
По вопросу 2:
«Одобрить (согласовать) заключение Обществом с ограниченной ответственностью «Современные строительные проекты» (ОГРН 5077746675683) Дополнительного соглашения № б/н к Договору о залоге №03G87Z004 доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью от «21» мая 2021 года с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328), на условиях, изложенных в Приложении №2.
Вопросы об иных условиях Дополнительного соглашения № б/н к Договору о залоге №03G87Z004 доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью от «21» мая 2021 года, кроме поименованных выше, в том числе дополнительных финансовых условиях, отнесены на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа Общества и дополнительному одобрению Советом директоров не подлежат.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества или по его поручению доверенному лицу, уполномоченному надлежащим образом, подписать от лица Общества все необходимые документы в соответствии с принятым решением.»
По вопросу 3:
«Одобрить (согласовать) заключение Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ОПУС» (ОГРН 1167847488247) Дополнительного соглашения № б/н к Договору залога прав по банковскому счету (залоговому счету) №03G87Z001 от «21» мая 2021 года с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328), на условиях, изложенных в Приложении №3.
Вопросы об иных условиях Дополнительного соглашения № б/н к Договору залога прав по банковскому счету (залоговому счету) №03G87Z001 от «21» мая 2021 года, кроме поименованных выше, в том числе дополнительных финансовых условиях, отнесены на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа Общества и дополнительному одобрению Советом директоров не подлежат.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества или по его поручению доверенному лицу, уполномоченному надлежащим образом, подписать от лица Общества все необходимые документы в соответствии с принятым решением.»
По вопросу 4:
«Одобрить (согласовать) заключение Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ОПУС» (ОГРН 1167847488247) Дополнительного соглашения № б/н к Договору об ипотеке №03G87Z002 от «21» мая 2021 года с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328), на условиях, изложенных в Приложении №4.
Вопросы об иных условиях Дополнительного соглашения № б/н к Договору об ипотеке №03G87Z002 от «21» мая 2021 года, кроме поименованных выше, в том числе дополнительных финансовых условиях, отнесены на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа Общества и дополнительному одобрению Советом директоров не подлежат.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества или по его поручению доверенному лицу, уполномоченному надлежащим образом, подписать от лица Общества все необходимые документы в соответствии с принятым решением.»
По вопросу 5:
«Одобрить (согласовать) заключение Обществом с ограниченной ответственностью «МОСКОВСКАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ПИОНЕР» (ОГРН 1117847497481) Дополнительного соглашения № б/н к Договору поручительства №03G87P002 от «21» мая 2021 года с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328), на условиях, изложенных в Приложении №5.
Вопросы об иных условиях Дополнительного соглашения № б/н к Договору поручительства №03G87P002 от «21» мая 2021 года, кроме поименованных выше, в том числе дополнительных финансовых условиях, отнесены на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа Общества и дополнительному одобрению Советом директоров не подлежат.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества или по его поручению доверенному лицу, уполномоченному надлежащим образом, подписать от лица Общества все необходимые документы в соответствии с принятым решением.»
По вопросу 6:
«Одобрить (согласовать) заключение Обществом с ограниченной ответственностью «МОСКОВСКАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ПИОНЕР» (ОГРН 1117847497481) Дополнительного соглашения № б/н к Договору о залоге №03G87Z003 доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью от «21» мая 2021 года с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328), на условиях, изложенных в Приложении №6.
Вопросы об иных условиях Дополнительного соглашения № б/н к Договору о залоге №03G87Z003 доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью от «21» мая 2021 года, кроме поименованных выше, в том числе дополнительных финансовых условиях, отнесены на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа Общества и дополнительному одобрению Советом директоров не подлежат.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества или по его поручению доверенному лицу, уполномоченному надлежащим образом, подписать от лица Общества все необходимые документы в соответствии с принятым решением.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.11.2021г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 25/11/21 от 25.11.2021 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.В. Максимов
3.2. Дата 25.11.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия