Другие отчётные документы "Хоум Кредит энд Финанс Банк" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "ХКФ Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.11.2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного заседания совета директоров эмитента:
В заочном голосовании опросным путем приняли участие 4 члена совета директоров эмитента из 4 избранных.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Об утверждении документа «Политика информационной безопасности ООО «ХКФ Банк» (Версия 7.0).
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.2. Об отмене действия документа «Политика согласования инициатив в области ИТ в ООО «ХКФ Банк»» (Версия 1.0.).
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.3. Об изменении и утверждении состава Комитета по аудиту ООО «ХКФ Банк».
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.4. Об изменении и утверждении состава Комитета по вознаграждениям ООО «ХКФ Банк».
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.5. Об утверждении документа «Политика Устойчивого развития ООО «ХКФ Банк» (Версия 2.0).
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.6. О рассмотрении отчетности ВПОДК за сентябрь и 3 квартал 2021 г.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.7. Об изменении и утверждении состава Комитета по координации деятельности участников Банковской группы ООО «ХКФ Банк».
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Утвердить документ «Политика информационной безопасности ООО «ХКФ Банк» (Версия 7.0) (документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision - Регламент № 2887).
2.3.2. Отменить действие документа «Политика информационной безопасности ООО «ХКФ Банк» (Версия 6.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 01.10.2020 г., Протокол № 863.
2.3.3. Отменить действие документа «Политика согласования инициатив в области ИТ в ООО «ХКФ Банк»» (Версия 1.0.), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 16.07.2018 г., Протокол № 747.
2.3.4. Изменить и утвердить с 24 ноября 2021 года состав Комитета по аудиту ООО «ХКФ Банк» в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.
2.3.5. Изменить и утвердить с 24 ноября 2021 года состав Комитета по вознаграждениям ООО «ХКФ Банк» в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.
2.3.6. Утвердить документ «Политика Устойчивого развития ООО «ХКФ Банк» (Версия 2.0). (документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision - Регламент № 3047).
2.3.7. Отменить действие документа «Политика Устойчивого развития ООО «ХКФ Банк» (Версия 1.0)., утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 30.03.2021 г., Протокол № 882.
2.3.8. Принять к сведению информацию о рисках ООО «ХКФ Банк» / Банковской группы ООО «ХКФ Банк» / ДБ АО «Банк Хоум Кредит» за сентябрь и 3 квартал 2021 года (далее – отчетный период), в том числе информацию о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала, о результатах оценки достаточности капитала.
Отметить следующие факты:
• соблюдение всех установленных нормативов и показателей риск-аппетитов в отчетном периоде, а также факт превышения показателей капитала (Банка/Группы) и достаточности капитала над плановыми значениями;
• соблюдение всех установленных лимитов, в том числе по кредитному риску, рыночному риску, процентному риску, риску ликвидности, риску концентрации и остальным значимым рискам;
• отсутствие превышения сигнальных уровней использования всех лимитов, в том числе по кредитному риску, включая кредитный риск на контрагента, рыночному риску, процентному риску, риску ликвидности, риску концентрации и остальным значимым рискам.
2.3.9. Признать контролируемыми и допустимыми объемы значимых рисков и показатели внутренних процедур оценки достаточности капитала.
2.3.10. Изменить и утвердить с 24 ноября 2021 года состав Комитета по координации деятельности участников банковской группы ООО «ХКФ Банк» в соответствии с приложением № 3 к настоящему протоколу.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 ноября 2021 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 ноября 2021 г., № 900.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/474 от 28.09.2021 г. О.Л. Сумина
(подпись)
3.2. Дата «24» ноября 2021 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия