сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "КУЗОЦМ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "КУЗОЦМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 40 корп. - офис

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600929376

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6666003414

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32223-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4662; http://www.kuzocm.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.11.2021

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В соответствии с п. 10.7 Устава ПАО «КУЗОЦМ» кворум имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

1.1.Одобрить группу взаимосвязанных сделок: Договор об ипотеке №0132-21-048575-1 от 14.10.2021, Соглашение о выдаче банковской гарантии № GR0132-0122-21 от 12.10.2021, Соглашение о выдаче банковской гарантии № GR0132-0123-21 от 12.10.2021, Договор о залоге движимого имущества № GR0132-0122-21-1 от 12.10.2021, Договор о залоге движимого имущества № GR0132-0123-21-1 от 12.10.2021, Дополнительное соглашение №0132-21-048575 от 14.10.2021 к договору расчетно-кассового обслуживания в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» №55/Р/21-053790 от «02» июня 2021 года, заключенных между Публичным акционерным обществом «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» и Публичным акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург».

Основные условия сделок указаны в Приложении 1 к настоящему Протоколу.

Настоящим решением члены Совета директоров Общества подтверждают, что ознакомлены и согласны со всеми условиями указанных сделок, в том числе с условиями не обозначенными в Приложении 1 к настоящему Протоколу.

1.2.Предоставить согласие на заключение взаимосвязанных сделок - Договора № GR0132-0122-21-2 о залоге движимого имущества, которое залогодатель приобретает в будущем, Договора № GR0132-0123-21-2 о залоге движимого имущества, которое залогодатель приобретает в будущем между Публичным акционерным обществом «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» и Публичным акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург».

Основные условия сделок изложены в Приложении 2 к настоящему Протоколу. Настоящим решением члены Совета директоров Общества подтверждают, что ознакомлены и согласны с условиями указанных сделок, в том числе не обозначенными в Приложении 2 к настоящему Протоколу.

Поручить Генеральному директору Общества Радько Василию Викторовичу подписать от имени Общества Договор № GR0132-0122-21-2 о залоге движимого имущества, которое залогодатель приобретает в будущем, Договор № GR0132-0123-21-2 о залоге движимого имущества, которое залогодатель приобретает в будущем на условиях, указанных в настоящем протоколе и иных условиях по своему усмотрению.

Сделки, указанные в п.п. 1.1., 1.2 настоящего решения являются взаимосвязанными и образуют в совокупности крупную сделку, в соответствии с п.1 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

2.Прекратить участие ПАО «КУЗОЦМ» в ООО «КУЗОЦМ Технолоджи» путем добровольной ликвидации ООО «КУЗОЦМ Технолоджи».

Поручить Генеральному директору ПАО «КУЗОЦМ» Радько Василию Викторовичу осуществить все необходимые действия, связанные с добровольной ликвидацией ООО «КУЗОЦМ Технолоджи» в установленные законом сроки.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 26.11.2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 10 от 26.11.2021 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Радько

3.2. Дата 26.11.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru