Другие отчётные документы "Изумруд" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Изумруд" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Изумруд»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
690105, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Русская, д. 65
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента
1022502117516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента
2539028264
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
30910-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5460
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
«26» ноября 2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется.
2.2. В заседании Совета директоров акционерного общества «Изумруд» приняли участие (представили подписанные опросные листы) - 7 из 7 членов Совета директоров акционерного общества «Изумруд»: Храмов М.Ю., Борисов Н.К., Никольский Н.Н., Ястремский И.И., Мошняков Д.А., Екшембиев С.Х., Дегалова В.П.
2.3. Результаты голосования по вопросам:
2.3.1. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в перечень профильных активов –договор аренды между АО «Изумруд» и ООО «ТерраПрим».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в перечень профильных активов – договора аренды между АО «Изумруд» и ООО «ТерраПрим».
2.3.2. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в перечень профильных активов –договор аренды между АО «Изумруд» и ООО «ТерраПрим».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в перечень профильных активов – договора аренды между АО «Изумруд» и ООО «ТерраПрим».
2.3.3. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в перечень профильных активов –договор аренды между АО «Изумруд» и ООО «Лидер Строй».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в перечень профильных активов –договора аренды между АО «Изумруд» и ООО «Лидер Строй».
2.3.4. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в перечень профильных активов – дополнительное соглашение №1 к договору аренды между АО «Изумруд» и ООО «С-Эффект».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в перечень профильных активов – дополнительное соглашение №1 к договору аренды между АО «Изумруд» и ООО «С-Эффект».
2.3.5. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в перечень профильных активов – договор аренды между АО «Изумруд» и ООО «ИнтерьерДВ».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в перечень профильных активов – договор аренды между АО «Изумруд» и ООО «ИнтерьерДВ»
2.3.6. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в перечень профильных активов – договор аренды между АО «Изумруд» и ООО «ТерраСтиль».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в перечень профильных активов – договор аренды между АО «Изумруд» и ООО «ТерраСтиль».
2.3.7. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в перечень профильных активов – договор аренды между АО «Изумруд» и ИП Давыденко Людмила Евгеньевна.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в перечень профильных активов – договор аренды между АО «Изумруд» и ИП Давыденко Людмила Евгеньевна.
2.3.8. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в перечень профильных активов – договор аренды между АО «Изумруд» и ИП Новоселовым Андреем Михайловичем.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в перечень профильных активов – договор аренды между АО «Изумруд» и ИП Новоселовым Андреем Михайловичем.
2.3.9. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в перечень профильных активов – договор аренды между АО «Изумруд» и ООО «Дальневосточный завод «ЭКОЛОС».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в перечень профильных активов – договора аренды между АО «Изумруд» и ООО «Дальневосточный завод «ЭКОЛОС».
2.3.10. Об утверждении Положения о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг АО «Изумруд» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Утвердить Положение о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг АО «Изумруд» в новой редакции.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2021 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 ноября 2021 года, № 10/21.
2.6. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ЦБ: 1-02-30910-F, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор АО «Изумруд» __________________ И.И. Ястремский
М. П.
3.2. Дата «26» ноября 2021 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия