сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НПЖТ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Надымское предприятие железнодорожного транспорта"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629763, Ямало-Ненецкий окр., г. Надым, ул. В/Г Надымское Предприятие Ж/Д Транс-Та

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028900580895

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8903006946

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31541-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5231

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.01.2022

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Надымское предприятие железнодорожного транспорта»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НПЖТ»

1.3. Место нахождения эмитента 629763, автономный округ Ямало-Ненецкий, г. Надым, ул. В/Г Надымское предприятие Ж/Д транс-та

1.4. ОГРН эмитента 1028900580895

1.5. ИНН эмитента 8903006946

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31541-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5231

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров акционерного общества, результаты голосования по вопросам о принятии решений о вынесении на утверждение общего собрания акционеров аудитора общества на 2022-2023 г.г. ООО «Аудит-Сервис», об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров -акционерного общества, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: Заседание совета директоров проводилось путем очного голосования. Решения принимаются простым большинством участвующих на заседании членов Совета директоров. В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения Советом директоров имеется. По всем вопросам повестки члены Совета директоров проголосовали ЗА, решения приняты единогласно.

Результаты голосования:

1. Вынести на утверждение общего собрания акционеров аудитора общества на 2022-2023 г.г. ООО «Аудит-Сервис»г. Тюмень

«За» - 6 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

2. О подготовке к проведению годового собрания акционеров ПАО «НПЖТ»:

- утверждение формы проведения собрания:

«За» - 6 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

- утверждение даты, места, времени проведения собрания и начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров:

«За» - 6 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

- утверждение дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

«За» - 6 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

- утверждение повестки дня общего собрания акционеров:

«За» - 6 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

- утверждение формы и текста бюллетеней для голосования:

«За» - 6 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

3. Утверждения счетной комиссии собрания.

«За» - 6 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

Повестка дня заседания:

1. Рассмотрение вопроса о смене аудитора общества и внесение этого вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

2. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НПЖТ»:

- утверждение формы проведения собрания;

- утверждение даты, места, времени проведения собрания и начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров ;

- утверждение дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

. - утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

- утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

3. Утверждение счетной комиссии собрания.

Решения Совета директоров ПАО «НПЖТ» по вопросам повестки дня заседания:

1. Вынести на утверждение общего собрания акционеров аудитора общества на 2022-2023 г.г. ООО «Аудит-Сервис» г. Тюмень

2. Внеочередное общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Надымское предприятие железнодорожного транспорта» 18 февраля 2022 года по адресу: п. Старый Надым , техническая контора ПАО «НПЖТ».

Начало собрания в 11 часов 00 мин. местного времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании 10 часов 00 мин. местного времени.

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (закрытие реестра) 25 января 2022 год. Уведомления о проведении собрания направить акционерам по почте заказными письмами в срок до 28 января 2022 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение Аудитора Общества на 2022-2023 г.г.

.

2. Функции счетной комиссии осуществляет лицо, ведущее реестр акционеров, т.т. уполномоченным лицом АО «Регистратор-Капитал».

2.1.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 января 2022 года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 января 2022 года. Протокол заседания совета директоров ПАО «НПЖТ» № 4/21

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная

Государственный регистрационный номер: 1-01-31541-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 15.02.1994

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «НПЖТ» _________________________Э.В. Тихонов

3.2. Дата «14» января 2022 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Э.В. Тихонов

3.2. Дата 14.01.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru