сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Подводсибстрой" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ПСС" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Подводсибстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Ленинградская, 17 А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600579655

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602060675

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32672-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/8602060675

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.01.2022

2. Содержание сообщения

Акционерное общество «Подводсибстрой» доводит до сведения акционеров о том, что внеочередное общее собрание акционеров созывается в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по инициативе Совета директоров Общества.

Идентификационные признаки акций (вид, категория (тип), серия ценных бумаг), владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

- акции обыкновенные именные (вып.1) Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32672-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.07.1993.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг не присвоен.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 25 января 2022 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

Вопрос повестки дня № 1: Об одобрении совершения в соответствии с Главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, а именно: заключения с ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) (далее – «Банк») Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица № 1028-20/П6-40 от 07.09.2021 (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) на условиях, согласованных сторонами в проекте Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица № 1028-20/П6-40 от 07.09.2021 (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), с которым акционеры Общества были ознакомлены, в целях обеспечения исполнения Акционерным обществом «Межрегионтрубопроводстрой», ИНН7706241963 всех обязательств, возникающих из Договора возобновляемой кредитной линии № 1028-20/ВКЛ-40 от 28.06.2021, с учетом изменений, внесенных в указанный Договор Дополнительным соглашением № 1 от 29.12.2021 (Приложение № 3 к настоящему Протоколу), заключенного АО «МРТС» с Банком, а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Договора возобновляемой кредитной линии № 1028-20/ВКЛ-40 от 28.06.2021, в том числе обязательств по возмещению АО «МРТС» суммы полученного кредита, а также процентов, подлежащих начислению на вышеуказанную сумму в порядке и размере, предусмотренных ст. 395 ГК РФ.

Вопрос повестки дня № 2: Об одобрении совершения в соответствии с Главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки с заинтересованностью следующих лиц:

- Коликов Валерий Леонидович, т.к. он является членом Совета директоров и косвенно контролирующим лицом Общества через подконтрольные юридические лица АО «МРТС» ИНН 7706241963 и ООО «МРТС ХОЛДИНГ» ИНН 7727187940 и одновременно является членом Совета директоров и косвенно контролирующим лицом Выгодоприобретателя по Сделке АО «МРТС» через подконтрольное юридическое лицо ООО «МРТС ХОЛДИНГ»;

- АО «МРТС», т.к. АО «МРТС» является контролирующим лицом Общества и одновременно является Выгодоприобретателем по Сделке;

- ООО «МРТС ХОЛДИНГ», т.к. ООО «МРТС ХОЛДИНГ» является косвенно контролирующим лицом Общества через подконтрольное юридическое лицо АО «МРТС» и одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя по Сделке,

а именно: заключения с ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) (далее – «Банк») Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица № 1028-20/П6-40 от 07.09.2021 (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) на условиях, согласованных сторонами в проекте Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства юридического лица № 1028-20/П6-40 от 07.09.2021 (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), с которым акционеры Общества были ознакомлены, в целях обеспечения исполнения Акционерным обществом «Межрегионтрубопроводстрой», ИНН7706241963 всех обязательств, возникающих из Договора возобновляемой кредитной линии № 1028-20/ВКЛ-40 от 28.06.2021, с учетом изменений, внесенных в указанный Договор Дополнительным соглашением № 1 от 29.12.2021 (Приложение № 3 к настоящему Протоколу), заключенного АО «МРТС» с Банком, а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Договора возобновляемой кредитной линии № 1028-20/ВКЛ-40 от 28.06.2021, в том числе обязательств по возмещению АО «МРТС» суммы полученного кредита, а также процентов, подлежащих начислению на вышеуказанную сумму в порядке и размере, предусмотренных ст. 395 ГК РФ.

Вопрос повестки дня № 3: Об одобрении совершения в соответствии с Главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, а именно: заключения с ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) (далее – «Банк») Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица № 714-20/П6-40 от 07.10.2020 (Приложение № 4 к настоящему Протоколу) на условиях, согласованных сторонами в проекте Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица № 714-20/П6-40 от 07.10.2020 (Приложение № 5 к настоящему Протоколу), с которым акционеры Общества были ознакомлены, в целях обеспечения исполнения Акционерным обществом «Межрегионтрубопроводстрой», ИНН7706241963 всех обязательств, возникающих из Соглашения о предоставлении банковской гарантии № 714-20/СБГ-40 от 30.06.2020 с учетом изменений, внесенных в указанное Соглашение Дополнительным соглашением № 1 от 23.11.2020, Дополнительным соглашением № 2 от 12.04.2021, Дополнительным соглашением № 3 от 29.12.2021 (Приложение № 6 к настоящему Протоколу), заключенным АО «МРТС» с Банком, а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Соглашения о предоставлении банковской гарантии № 714-20/СБГ-40 от 30.06.2020, в том числе обязательств по возмещению АО «МРТС» суммы полученного кредита, а также процентов, подлежащих начислению на вышеуказанную сумму в порядке и размере, предусмотренных ст. 395 ГК РФ.

Вопрос повестки дня № 4: Об одобрении совершения в соответствии с Главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки с заинтересованностью следующих лиц:

- Коликов Валерий Леонидович, т.к. он является членом Совета директоров и косвенно контролирующим лицом Общества через подконтрольные юридические лица АО «МРТС» ИНН 7706241963 и ООО «МРТС ХОЛДИНГ» ИНН 7727187940 и одновременно является членом Совета директоров и косвенно контролирующим лицом Выгодоприобретателя по Сделке АО «МРТС» через подконтрольное юридическое лицо ООО «МРТС ХОЛДИНГ»;

- АО «МРТС», т.к. АО «МРТС» является контролирующим лицом Общества и одновременно является Выгодоприобретателем по Сделке;

- ООО «МРТС ХОЛДИНГ», т.к. ООО «МРТС ХОЛДИНГ» является косвенно контролирующим лицом Общества через подконтрольное юридическое лицо АО «МРТС» и одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя по Сделке,

а именно: заключения с ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) (далее – «Банк») Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица № 714-20/П6-40 от 07.10.2020 (Приложение № 4 к настоящему Протоколу) на условиях, согласованных сторонами в проекте Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица №714-20/П6-40 от 07.10.2020 (Приложение № 5 к настоящему Протоколу), с которым акционеры Общества были ознакомлены, в целях обеспечения исполнения Акционерным обществом «Межрегионтрубопроводстрой», ИНН7706241963 всех обязательств, возникающих из Соглашения о предоставлении банковской гарантии № 714-20/СБГ-40 от 30.06.2020 с учетом изменений, внесенных в указанное Соглашение Дополнительным соглашением № 1 от 23.11.2020, Дополнительным соглашением № 2 от 12.04.2021, Дополнительным соглашением № 3 от 29.12.2021 (Приложение № 6 к настоящему Протоколу), заключенным АО «МРТС» с Банком, а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Соглашения о предоставлении банковской гарантии № 714-20/СБГ-40 от 30.06.2020, в том числе обязательств по возмещению АО «МРТС» суммы полученного кредита, а также процентов, подлежащих начислению на вышеуказанную сумму в порядке и размере, предусмотренных ст. 395 ГК РФ.

Вопрос повестки дня № 5: О предоставлении Генеральному директору акционерного общества «Подводсибстрой» Дудкина Александру Павловичу права подписания от имени Общества одобренных на настоящем Собрании:

- Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица №1028-20/П6-40 от 07.09.2021 на условиях, согласованных сторонами в проекте Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства юридического лица №1028-20/П6-40 от 07.09.2021 (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), с которым акционеры Общества были ознакомлены;

- Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица №714-20/П6-40 от 07.10.2020 на условиях, согласованных сторонами в проекте Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства юридического лица №714-20/П6-40 от 07.10.2020 (Приложение № 5 к настоящему Протоколу), с которым акционеры Общества были ознакомлены,

с правом согласования с ПАО Банк «ФК Открытие» иных условий заключения вышеуказанных дополнительных соглашений, не определенных в настоящем протоколе общего собрания акционеров.

Участникам внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также необходимо иметь при себе надлежаще оформленную доверенность на передачу прав на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Голосование на собрании осуществляется бюллетенями.

Дата проведения: 17 февраля 2022 года.

Место проведения собрания: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Ленинградская 17 «А», акционерное общество «Подводсибстрой».

Время проведения собрания: 16 часов 00 минут местного времени.

Время начала регистрации участников собрания: 15 часов 00 минут местного времени.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться, а также получить с 17 января 2022 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут во все дни недели кроме субботы и воскресенья по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Ленинградская 17 «А», а так же во время собрания.

Контактный телефон: 8(3462)24-37-70

Место нахождения общества: 628416, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Ленинградская, 17 «А».

Момент наступления события – Протокол заседания Совета директоров от 14.01.2022.

Совет директоров Акционерного общества «Подводсибстрой».

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Дудкин Александр Павлович

3.2. Дата подписи: 14.01.2022 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru