Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Синергия" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Белуга Групп" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Белуга Групп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; https://belugagroup.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.01.2022

2. Содержание сообщения

Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «Белуг Групп» (далее также «Общество»):

2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В голосовании на Заседании приняли участие члены Совета директоров:

1. Мечетин Александр Анатольевич;

2. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;

3. Иконников Александр Вячеславович;

4. Гукасян Мелине Генриковна;

5. Молчанов Сергей Витальевич;

6. Белокопытов Николай Владимирович;

7. Прохоров Константин Анатольевич;

8. Каширин Михаил Сергеевич.

9. Медоев Олег Петрович.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:

2.2.1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Мечетин Александр Анатольевич - ЗА;

Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;

Иконников Александр Вячеславович - ЗА;

Гукасян Мелине Генриковна- ЗА;

Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;

Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;

Прохоров Константин Анатольевич - ЗА;

Каширин Михаил Сергеевич – ЗА;

Медоев Олег Петрович– ЗА.

РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Белокопытова Николая Владимировича.

2.2.2. Определение лица, уполномоченного председательствовать на Общих собраниях акционеров Общества и на заседаниях Совета директоров Общества, если Председатель Совета директоров Общества отсутствует или отказывается председательствовать.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Мечетин Александр Анатольевич - ЗА;

Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;

Иконников Александр Вячеславович - ЗА;

Гукасян Мелине Генриковна- ЗА;

Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;

Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;

Прохоров Константин Анатольевич - ЗА;

Каширин Михаил Сергеевич – ЗА;

Медоев Олег Петрович– ЗА.

РЕШИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Уполномочить члена Совета директоров Общества Молчанова Сергея Витальевича осуществлять функции Председателя Совета директоров Общества, в том числе председательствовать на Общих собраниях акционеров Общества и на заседаниях Совета директоров Общества, если Председатель Совета директоров Общества отсутствует или отказывается председательствовать.

2.2.3. Формирование комитетов Совета директоров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Мечетин Александр Анатольевич - ЗА;

Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;

Иконников Александр Вячеславович - ЗА;

Гукасян Мелине Генриковна- ЗА;

Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;

Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;

Прохоров Константин Анатольевич - ЗА;

Каширин Михаил Сергеевич – ЗА;

Медоев Олег Петрович– ЗА.

РЕШИЛИ ПО ТРЕТЬМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Сформировать следующие комитеты Совета директоров Общества:

1. Комитет по аудиту;

2. Комитет по вознаграждениям и номинациям.

2.2.4. Избрание председателей и членов комитетов Совета директоров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Мечетин Александр Анатольевич - ЗА;

Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;

Иконников Александр Вячеславович - ЗА;

Гукасян Мелине Генриковна- ЗА;

Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;

Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;

Прохоров Константин Анатольевич - ЗА;

Каширин Михаил Сергеевич – ЗА;

Медоев Олег Петрович– ЗА.

РЕШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрать следующих лиц председателями и членами комитетов Совета директоров Общества:

Комитет по аудиту:

1. Иконников А.В. – Председатель Комитета.

2. Ордовский-Танаевский Бланко Р.

3. Гукасян М.Г.

4. Белокопытов Н.В.

Комитет по вознаграждениям и номинациям:

1. Гукасян М.Г. – Председатель Комитета.

2. Иконников А.В.

3. Ордовский-Танаевский Бланко Р.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 января 2022 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 14 января 2022 г., № 195.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

А.А. Мечетин

3.2. Дата 14.01.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru