сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ВНИИЭТО" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ВНИИЭТО" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ВНИИЭТО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739168555

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722017334

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04939-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7778

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.01.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08.12.2021г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.12.2021г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

2. Об определении места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

3. Об избрании председателя собрания на внеочередном Общем собрании акционеров.

4. Об избрании секретаря собрания на внеочередном Общем собрании акционеров.

5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем Собрании акционеров.

6. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего Собрания акционеров.

7. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего Собрания и порядке его рассылки акционерам, об утверждении счетной комиссии.

8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования и порядке его рассылки акционерам.

9. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

10. Об утверждении осуществления рассылки сообщений о проведении внеочередного Общего Собрания акционерам, бюллетеней для голосования и отчета об итогах голосования.

11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-02-04939-А, дата регистрации 12.12.2006 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Д. Сапрыкина

3.2. Дата 14.01.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru