Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "ВНИИЭТО" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ВНИИЭТО" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ВНИИЭТО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739168555

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722017334

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04939-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7778

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.01.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

2. Об определении места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

3. Об избрании председателя собрания на внеочередном Общем собрании акционеров.

4. Об избрании секретаря собрания на внеочередном Общем собрании акционеров.

5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем Собрании акционеров.

6. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего Собрания акционеров.

7. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего Собрания и порядке его рассылки акционерам, об утверждении счетной комиссии.

8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования и порядке его рассылки акционерам.

9. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

10. Об утверждении осуществления рассылки сообщений о проведении внеочередного Общего Собрания акционерам, бюллетеней для голосования и отчета об итогах голосования.

11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений: Кворум заседания Совета директоров составил 100 %. Заседание правомочно.

Первый вопрос повестки дня: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров 14 января 2022 г. в 12 час.00 мин. Определить время регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров с 11 часов 30 минут.

Второй вопрос повестки дня: Об определении места проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием

РЕШИЛИ:

Определить место проведения внеочередного собрания акционеров: г. Москва, Мажоров пер., д. 14, стр. 6, пом. 6411.

Третий вопрос повестки дня: Об избрании председателя собрания на внеочередном Общем собрании акционеров.

По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

избрать председателя собрания на внеочередном Общем собрании акционеров, которое состоится 14 января 2022 г. в 12 час.00 мин. в форме собрания по адресу: г. Москва, Мажоров пер., д. 14, стр. 6, пом. 6411 - Смирнову Елену Вячеславовну.

Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании секретаря собрания на внеочередном Общем собрании акционеров.

По четвертому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

Избрать секретаря собрания на внеочередном Общем собрании акционеров которое состоится 14 января 2022 г. в 12 час.00 мин. в форме собрания по адресу: г. Москва, Мажоров пер., д. 14, стр. 6, пом. 6411, - Смирнову Елену Вячеславовну.

Пятый вопрос повестки дня: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

По пятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным

РЕШИЛИ:

Определить дату оставления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров Общества 20 декабря 2021г.

Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего Собрания акционеров.

По шестому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня внеочередного Общего Собрания акционеров.

Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего Собрания и порядке его рассылки акционерам, об утверждении счетной комиссии.

По седьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего Собрания.

Утвердить порядок рассылки сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров: не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного Собрания акционеров.

Утвердить в качестве счетной комиссии регистратора Общества – Акционерное Общество "Регистрационная Компания Центр-Инвест".

Восьмой вопрос повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования и порядке его рассылки акционерам.

По восьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

Форму и текст бюллетеня для голосования утвердить.

Утвердить порядок рассылки бюллетеней для голосования не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного Собрания акционеров.

Девятый вопрос повестки дня: Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

По девятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества:

формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

Одобрить крупные сделки, заключаемые между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «ВНИИЭТО», а именно:

- Дополнительное соглашение № 14 от 15.05.2020 г. к Договору № 24012 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30 июня 2010 г.;

- Дополнительное соглашение № 8 к Договору поручительства № 24013/3П-2 от 30 июля 2010 г.;

- Дополнительное соглашение № 7 к Договору поручительства № 24011/3П-1 от 30.07.2010 г.;

- Дополнительное соглашение № 5 к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА № 24012/ЗДИ-1 от 14.07.2015 г.;

- Дополнительное соглашение № 7 к ДОГОВОРУ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИПОТЕКИ № 24012/1ИП-1 от 30 июня 2010 г.;

- Дополнительное соглашение № 7 к ДОГОВОРУ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИПОТЕКИ № 24012/1ИП-2 от 30 июня 2010 г.;

- Дополнительное соглашение № 8 к ДОГОВОРУ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИПОТЕКИ № 24012/1ИП-3 от 30 июня 2010 г.;

- Дополнительное соглашение № 6 к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 24012/1ИП-11 от 28 февраля 2011 г.;

- Дополнительное соглашение № 5 к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 24012/1ИП-12 от 16 ноября 2011 г.;

- Дополнительное соглашение № 6 к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 24012/1ИП-21 от 28 февраля 2011 г.;

- Дополнительное соглашение № 5 к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 24012/1ИП-22 от 16 ноября 2011 г.;

- Дополнительное соглашение № 7 к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 24012/1ИП-31 от 28 февраля 2011 г.;

- Дополнительное соглашение № 6 к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 24012/1ИП-32 от 16 ноября 2011 г.

формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Сапрыкиной Анны Дмитриевны на заключение: