Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Московская кофейня на паяхъ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "МКП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 2 из 2)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество “Московская кофейня на паяхъ”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО “МКП”

1.3. Место нахождения эмитента 143132, Московская обл., город Руза, рп.Тучково, ул.Партизан, д.49

1.4. ОГРН эмитента 1025007586273

1.5. ИНН эмитента 5075011400

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 27751-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12137

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12.05.2022

(Продолжение)

Предмет сделки: Внесение изменений в договор залога: Изменение перечня обязательств, при наступлении которых Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту; уведомление Залогодателя о заключении между Кредитором и Должником Дополнительного соглашения №8 к Договору об открытии ВКЛ и ознакомление его с содержанием, согласие отвечать за исполнение обязательств Должником с учетом изменений, внесенных в кредитную сделку.

РЕШЕНИЕ №4: Дать согласие на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляющей в совокупности с ними крупную сделку, являющейся также сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения №8 к Договору ипотеки №00070020/00751100-1и от 20 марта 2020 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: дополнительное соглашение к Договору ипотеки;

Предмет сделки: Внесение изменений в договор ипотеки: Изменение перечня обязательств, при наступлении которых Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту; уведомление Залогодателя о заключении между Кредитором и Должником Дополнительного соглашения №8 к Договору об открытии ВКЛ и ознакомление его с содержанием, согласие отвечать за исполнение обязательств Должником с учетом изменений, внесенных в кредитную сделку.

По 4-му вопросу повестки дня:

РЕШЕНИЕ №1: Дать согласие на совершение крупной сделки, являющейся также сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения №27 к Договору №00490017/15011100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18 сентября 2017 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заемщик: ЗАО «МКП»;

Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору об открытии НКЛ;

Предмет сделки: Внесение изменений в кредитную сделку: Внесение изменений в кредитный договор: Изменение перечня обязательств, при наступлении которых Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту; изменение порядка расчетов и платежей в иностранной валюте; установление обязанности по своевременному предоставлению корпоративных одобрений изменений, вносимых в кредитную документацию.

РЕШЕНИЕ №2: Дать согласие на совершение крупной сделки, являющейся также сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения №22 к Договору залога имущественных прав №00490017/15011100-з5 от 15 декабря 2017 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник: ЗАО «МКП»

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору залога;

Предмет сделки: Изменение перечня обязательств, при наступлении которых Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту; уведомление Залогодателя о заключении между Кредитором и Должником Дополнительного соглашения №27 к Договору об открыПтии ВКЛ и ознакомление его с содержанием, согласие отвечать за исполнение обязательств Должником с учетом внесенных в кредитную сделку изменений.

РЕШЕНИЕ №3: Дать согласие на совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, являющейся также сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения №22 к Договору залога исключительного права на товарный знак №00490017/15011100-з7 от 15 декабря 2017 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник: ЗАО «МКП»

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: ЗАО «МКП»

Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору залога исключительного права на товарный знак.

Предмет сделки: Изменение перечня обязательств, при наступлении которых Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту; уведомление Залогодателя о заключении между Кредитором и Должником Дополнительного соглашения №27 к Договору об открытии ВКЛ и ознакомление его с содержанием, согласие отвечать за исполнение обязательств Должником с учетом внесенных в кредитную сделку изменений.

РЕШЕНИЕ №4: Дать согласие на совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, являющейся также сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения №20 к Договору залога №00490017/15011100-8з от 12 марта 2018 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник: ЗАО «МКП»

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: ЗАО «МКП»

Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору залога.

Предмет сделки: Изменение перечня обязательств, при наступлении которых Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту; уведомление Залогодателя о заключении между Кредитором и Должником Дополнительного соглашения №27 к Договору об открытии ВКЛ и ознакомление его с содержанием, согласие отвечать за исполнение обязательств Должником с учетом внесенных в кредитную сделку изменений.

РЕШЕНИЕ №5: Дать согласие на совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, являющейся также сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения №18 к Договору залога имущественных прав №00490017/15011100-9з от 28 мая 2018 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник: ЗАО «МКП»

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: ЗАО «МКП»

Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору залога .

Предмет сделки: Изменение перечня обязательств, при наступлении которых Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту; уведомление Залогодателя о заключении между Кредитором и Должником Дополнительного соглашения №27 к Договору об открытии ВКЛ и ознакомление его с содержанием, согласие отвечать за исполнение обязательств Должником с учетом внесенных в кредитную сделку изменений.

РЕШЕНИЕ №6: Дать согласие на совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, являющейся также сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения №6 к Договору залога имущественных прав №00490017/15011100-10з от 02 июля 2020 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник: ЗАО «МКП»

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору залога;

Предмет сделки: Изменение перечня обстоятельств, при наступлении которых Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту; уведомление Залогодателя о заключении между Кредитором и Должником Дополнительного соглашения №27 к Договору об открытии ВКЛ и ознакомление его с содержанием, согласие отвечать за исполнение обязательств Должником с учетом внесенных в кредитную сделку изменений.

РЕШЕНИЕ №7: Дать согласие на совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, являющейся также сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения №6 к Договору залога №00490017/15011100-11з от 02 июля 2020 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник: ЗАО «МКП»

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: ЗАО «МКП»

Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору залога .

РЕШЕНИЕ №8: Дать согласие на совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, являющейся также сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения №22 к Договору ипотеки №00490017/15011100-1и от 12 марта 2018 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору ипотеки;

РЕШЕНИЕ №9: Дать согласие на совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, составляющей в совокупности с ними крупную сделку, являющейся также сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения №21 к Договору ипотеки №00490017/15011100-2и от 12 марта 2018 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору ипотеки

По 5-му вопросу повестки дня:

Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов совета директоров Общества следующих кандидатов:

1) Егоркин Сергей Сергеевич;

2) Кеменов Алексей Алексеевич;

3) Чермошенцев Владимир Александрович;

4) Обухов Роман Викторович;

5) Осадчая Таисия Васильевна.

Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1) Будько Галина Викторовна;

2) Фоменко Виктория Викторовна;

3) Фираго Марина Андреевна.

По 6-му вопросу повестки дня:

Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год не объявлять и не выплачивать.

По 7-му вопросу повестки дня:

Включить в бюллетень для голосования по вопросу об утверждении независимого аудитора Общества на 2022 год следующую аудиторскую компанию: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский информационно-консультационный центр «Эксперт-Аудитор».

По 8-му вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год.

По 9-му вопросу повестки дня:

Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ЗАО «МКП» 14 июня 2022 года в 14-00 часов, время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 13-30 часов, по адресу: Московская область, город Руза, рабочий поселок Тучково, улица Партизан, дом 49, актовый зал, со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета о финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

2. Утверждение бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков Общества по результатам деятельности за 2021 год.

3. Утверждение независимого Аудитора Общества.

4. Выборы Ревизионной комиссии Общества.

5. Выборы членов Совета директоров Общества.

6. Принятие решения об одобрении сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключения Договора поручительства №ДП03_400C0024TMF от 15.03.2022 с ПАО Сбербанк в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «ЦентрСнаб» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 400C0024TMF от 15.03.2022.

7. Принятие решения о предварительном одобрении сделок, составляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключения с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №8 к Договору №00070020/00751100 об открытии возобновляемой кредитной линии от 29.01.2020 и дополнительных соглашений к обеспечительным сделкам.

8. Принятие решения о предварительном одобрении крупных сделок - заключения с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №27 к Договору №00490017/15011100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.09.2017. и дополнительных соглашений к обеспечительным сделкам.

По 10-му вопросу повестки дня:

Заключить договор с регистратором Общества на выполнение им функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

По 11-му вопросу повестки дня:

Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 23 мая 2022 года.

По 12-му вопросу повестки дня:

Утвердить перечень материалов, предоставляемых для ознакомления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания: Годовой отчет общества, Годовая бухгалтерская отчетность, Заключение Совета директоров ЗАО «МКП» о крупных сделках от 11.05.2022., копии ранее заключенных кредитных договоров/договоров залога и допсоглашений к ним, проекты решений по вопросам повестки дня собрания.

По 13-му вопросу повестки дня:

Утвердить предложенный порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров - путем вручения письменного уведомления каждому из акционеров под роспись.

По 14-му вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, проводимом 14 июня 2022 года.

По 15-му вопросу повестки дня:

Создать оргкомитет по созыву и проведению годового общего собрания акционеров в количестве двух человек в составе: Чермошенцев В.А. и Подлужная М.И.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Тип ценных бумаг: акции обыкновенные именные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-27751-Н.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.07.2001г.

Тип ценных бумаг: акции привилегированные именные, конвертируемые в обыкновенные акции.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-27751-Н.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.02.2002г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО “МКП” _____________________ А.А.Кеменов

(подпись)

3.2. Дата 12 мая 2022г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru