Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "МКП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 из 2)

Сообщение о существенном факте о проведении

заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,

принятых советом директоров (наблюдательным

советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество “Московская кофейня на паяхъ”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО “МКП”

1.3. Место нахождения эмитента 143132, Московская обл., город Руза, рп.Тучково, ул.Партизан, д.49

1.4. ОГРН эмитента 1025007586273

1.5. ИНН эмитента 5075011400

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 27751-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12137

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12.05.2022

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:

- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 мая 2022 года.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2022 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2022 года, протокол №12/05/22.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение заключения Совета директоров ЗАО «МКП» о крупных сделках от 11 мая 2022 года.

2. Принятие решения об одобрении сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства №ДП03_400C0024TMF от 15 марта 2022 года с ПАО Сбербанк в обеспечение надлежащего исполнения ООО «ЦентрСнаб» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 400C0024TMF от 15 марта 2022 года.

3. Принятие решения о предварительном одобрении сделок, составляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключения с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №8 к Договору №00070020/00751100 об открытии возобновляемой кредитной линии от 29 января 2020 года и дополнительных соглашений к обеспечительным договорам.

4. Принятие решения о предварительном одобрении крупных сделок и сделок, составляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключения с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №27 к Договору №00490017/15011100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18 сентября 2017 года и дополнительных соглашений к обеспечительным договорам.

5. О кандидатах в состав Совета директоров и ревизионную комиссию Общества.

6. Рекомендации по размеру годовых дивидендов по акциям Общества.

7. Предложения по независимому Аудитору Общества на 2022 год.

8. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

9. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Московская кофейня на паяхъ» с повесткой дня:

1) Утверждение годового отчета о финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

2) Утверждение бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков Общества по результатам деятельности за 2021 год.

3) Утверждение независимого Аудитора Общества.

4) Выборы Ревизионной комиссии Общества.

5) Выборы членов Совета директоров Общества.

6) Принятие решения об одобрении сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства №ДП03_400C0024TMF от 15 марта 2022 года с ПАО Сбербанк в обеспечение надлежащего исполнения ООО «ЦентрСнаб» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 400C0024TMF от 15 марта 2022 года.

7) Принятие решения о предварительном одобрении сделок, составляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключения с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №8 к Договору №00070020/00751100 об открытии возобновляемой кредитной линии от 29 января 2020 года и дополнительных соглашений к обеспечительным договорам.

8) Принятие решения о предварительном одобрении крупных сделок и сделок, составляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключения с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №27 к Договору №00490017/15011100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18 сентября 2017 года и дополнительных соглашений к обеспечительным договорам.

10. Об утверждении счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

11. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

12. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

13. О порядке уведомления акционеров о проведении общего собрания.

14. О форме и тексте бюллетеня для голосования.

15. О создании оргкомитета по созыву и проведению общего собрания акционеров.

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек (Егоркин Сергей Сергеевич, Кеменов Алексей Алексеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна).

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По 1-му вопросу повестки дня:

«За» - Егоркин Сергей Сергеевич, Кеменов Алексей Алексеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 2-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 3-му вопросу повестки дня:

РЕШЕНИЕ №1:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ №2:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ №3:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ №4:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 4-му вопросу повестки дня:

РЕШЕНИЕ №1:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ №2:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ №3:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ №4:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ №5:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ №6:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ №7:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ №8:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ №9:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 5-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 6-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 7-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 8-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 9-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 10-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 11-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 12-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 13-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 14-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 15-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1-му вопросу повестки дня:

Утвердить заключение Совета директоров ЗАО «МКП» о крупных сделках от 11 мая 2022 года.

По 2-му вопросу повестки дня:

Одобрить заключение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства №ДП03_400С0024ТМF от 15.03.2022 с ПАО Сбербанк в обеспечение надлежащего исполнения ООО «ЦентрСнаб» перед ПАО «Сбербанк» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №400С0024ТМF, дата формирования которого 15 марта 2022 года, со следующими существенными условиями:

Стороны сделки:

Поручитель: ЗАО «МКП»;

Банк/Кредитор: ПАО Сбербанк,

Выгодоприобретатель по сделке/Должник: ООО «ЦентрСнаб»;

Вид сделки: Договор поручительства;

Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 400C0024TMF, дата формирования которого «15» марта 2022 г. на сумму 400 000 000 рублей, сроком возврата по 14 сентября 2022 года и плавающей процентной ставкой.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Генеральный директор и член Совета директоров ЗАО «МКП» Кеменов Алексей Алексеевич одновременно является Генеральным директором и акционером Единственного участника Должника ООО «ЦентрСнаб» - АО «ТПГ «ПОЛИС-ХХI век».

По 3-му вопросу повестки дня:

РЕШЕНИЕ №1: Дать согласие на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляющей в совокупности с ними крупную сделку, являющейся также сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения №8 к Договору №00070020/00751100 об открытии возобновляемой кредитной линии от 29 января 2020 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заемщик: ЗАО «МКП»;

Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: дополнительное соглашение к Договору об открытии ВКЛ;

Предмет сделки: Внесение изменений в кредитный договор: Изменение перечня обязательств, при наступлении которых Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту; изменение порядка расчетов и платежей в иностранной валюте; установление обязанности по своевременному предоставлению корпоративных одобрений изменений, вносимых в кредитную документацию.

РЕШЕНИЕ №2: Дать согласие на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляющей в совокупности с ними крупную сделку, являющейся также сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения №7 к Договору залога №00070020/00751100-1з от 30 января 2020 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: дополнительное соглашение к Договору залога;

Предмет сделки: Внесение изменений в договор залога: Изменение перечня обязательств, при наступлении которых Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту; уведомление Залогодателя о заключении между Кредитором и Должником Дополнительного соглашения №8 к Договору об открытии ВКЛ и ознакомление его с содержанием, согласие отвечать за исполнение обязательств Должником с учетом изменений, внесенных в кредитную сделку.

РЕШЕНИЕ №3: Дать согласие на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляющей в совокупности с ними крупную сделку, являющейся также сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения №3 к Договору залога исключительного права на товарный знак №00070020/00751100-2з от 26 марта 2020 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: дополнительное соглашение к Договору залога;

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru