ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Грязинский пищевой комбинат" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Грязинский пищевой комбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399053, Липецкая обл., Грязинский район, г. Грязи, ул. Чайковского, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800523032

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4802000676

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42678-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19170

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2022

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 12 мая 2022г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 мая 2022г.;

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Утверждение цены выкупа одной акции общества.

2) Рекомендации Совета директоров общества о распределении прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты или убытков общества по результатам финансового года;

3) Предварительное утверждение годового отчета ПАО «ГПК» за 2021 год;

4) Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров:

- определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ГПК», а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

- утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГПК»;

- определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГПК»;

- определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ГПК»;

- утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а также порядка ознакомления с ней;

- утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

5) Утверждение списка кандидатур в совет директоров общества;

6) Утверждение списка кандидатур в ревизионную комиссию общества;

7) Предложение кандидатуры аудитора;

8) О привлечении регистратора для выполнения функций счетной комиссии.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные гос. регистрационный номер 1-01-42678-A от 18.10.2011г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Я. Ковалевич

3.2. Дата 12.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru