сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ФИНГО" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НПО ФИНГО" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество " НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ФИЛЬТРЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ГАЗООЧИСТНЫЕ (Семибратовский завод газоочистительной аппаратуры)"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 152101, Ярославская обл., Ростовский район, рабочий пос. Семибратово, ул. Красноборская, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601065821

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7609001719

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07925-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4282

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Итоги голосования по всем вопросам повестки дня: «За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.3.1.1. Определить, что привилегированные акции Общества типа «А» предоставляют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

2.3.1.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

4. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2021 года.

5. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2021 года.

6. О количественном составе Совета директоров Общества.

7. Избрание совета директоров Общества.

8. О количественном составе ревизионной комиссии Общества.

9. Избрание ревизионной комиссии Общества.

10. Утверждение аудитора Общества.

2.3.1.3. Не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров разместить сообщение (приложение №1) о проведении годового общего собрания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.fingo.ru.

2.3.1.4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества за 2021 год.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год.

3. Заключение аудитора.

4. Заключение ревизионной комиссии.

5. Сведения о кандидатах в совет директоров, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров.

6. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию.

7. Сведения об аудиторе.

8. Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества.

9. Форма бюллетеня для голосования.

10. Проекты решений годового общего собрания акционеров.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с понедельника по пятницу с 10:00 часов до 16:00 часов по адресу: 152101, Ярославская обл., Ростовский р-н, рп Семибратово, Красноборская ул., д. 9.

2.3.1.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение № 2).

2.3.1.6. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров (приложение № 3)

2.3.1.7. Назначить Павлова Александра Михайловича председательствующим на годовом общем собрании акционеров.

2.3.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Тимофеев Алексей Олегович

2. Гурко Станислав Владимирович

3. Махачева Заира Курамагомедовна

4. Мокк Анна Николаевна

5. Земляков Дмитрий Александрович.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Спивак Елена Сергеевна

2. Губайдулина Эльвира Кимовна

3. Павлова Оксана Александровна

4. Михайлова Марина Николаевна.

2.3.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить ЗАО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» аудитором Общества.

2.4.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2022 г.

2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 12.05.2022 г. Протокол № 2.

2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер 1-01-07925-А.

Акции привилегированные именные типа А бездокументарные: государственный регистрационный номер 2-01-07925-А.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.М. Павлов

3.2. Дата 13.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru