сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Семилукский огнеупорн. з-д" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "СОЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Семилукский огнеупорный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 396901 Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина, 5-а

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601313560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3628001308

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40110-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3628001308

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2022

2. Содержание сообщения

Решения совета директоров ОАО «Семилукский огнеупорный завод» от 12.05.2022 г.

Протокол № 1

Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение - 12.05.2022 г.

2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров эмитента: кворум имелся, из се-ми членов Совета директоров присутствовало шесть.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента, и резуль-таты голосования:

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской от-четности ОАО «СОЗ», в том числе отчета о финансовых результатах общества.

2. О рекомендации по распределению прибыли общества, в том числе размеру и порядку выплаты дивидендов.

3. О кандидатах в Совет директоров общества.

4. О кандидате аудитора общества, о рекомендациях по определению размера оплаты услуг аудитора.

5. О кандидате ревизоры общества.

6. О созыве годового общего собрания акционеров общества

7. Об установлении даты определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

8. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров общества

9. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания ак-ционеров общества

10. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества.

11. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества

12. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акцио-нерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества

13. О счетной комиссии годового общего собрания акционеров общества

14. О секретаре годового общего собрания акционеров общества

1. По первому вопросу повестки дня принято решение: Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых ре-зультатах ОАО «СОЗ» за 2021 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционе-ров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о фи-нансовых результатах ОАО «СОЗ» за 2021 год.

Итоги голосования: «За» - (6 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

2. По второму вопросу повестки дня принято решение: рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «СОЗ» принять следующее решение: дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «СОЗ» по итогам 2021 года не объявлять.

Итоги голосования: «За» - (6 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

3. По третьему вопросу повестки дня принято решение: включить в список для из-брания в состав Совета директоров ОАО «СОЗ» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Бровкина Елена Геннадьевна,

2. Веренёва Наталья Александровна,

3. Елфимова Галина Александровна,

4. Кольцов Игорь Васильевич,

5. Костров Алексей Васильевич,

6. Кулакова Ольга Анатольевна

7. Тарасова Светлана Александровна

Итоги голосования: «За» - (6 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение: включить в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора акционерного общества на 2022 год - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Стандарт-аудит». Про-изводить оплату услуг аудиторской фирмы в размере не более 90.000 рублей за год.

Итоги голосования: «За» - (6 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

5. По пятому вопросу повестки дня принято решение: Внести в бюллетень для го-лосования общего годового собрания акционеров по выборам ревизора ОАО «СОЗ» кан-дидатуру - Бохолдину Елену Викторовну.

Итоги голосования: «За» - (6 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

6. По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «СОЗ» в форме заочного голо-сования (опросным путем). Установить, дату окончания приема заполненных бюллетеней 16 июня 2021 г., а также адрес для направления бюллетеней – 396901, Воронежская об-ласть, г. Семилуки, ул. Ленина, 5-а, комната № 2.

Итоги голосования: «За» - (6 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

7. По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Составить список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 22.05.2022 г.

Итоги голосования: «За» - (6 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

8. По восьмому вопросу повестки принято решение: Утвердить следующую по-вестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СОЗ»:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Семилукский огнеупорный завод», годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убыт-ков ОАО «СОЗ» по результатам 2021 финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Семилукский огнеупорный завод».

4. Избрание Ревизора ОАО «Семилукский огнеупорный завод».

5. Утверждение аудитора ОАО «Семилукский огнеупорный завод» на 2022 год.

6. Утверждение Устава общества в редакции № 7

Итоги голосования: «За» - (6 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

9. По девятому вопросу повестки дня принято решение: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить каждому лицу, имеющему право на уча-стие в общем собрании акционеров заказным письмом не позднее 26.05.2022 г.

Итоги голосования: «За» - (6 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

10. По десятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собра-ния Уведомление прилага-ется в Приложении № 1 настоящего протокола.

Итоги голосования: «За» - (6 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем годовом собрании акционеров. Бюллетень прилагается в Приложении № 2 настоящего протокола.

Итоги голосования: «За» - (6 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

12. По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение: определить, что ин-формацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годо-вом общем собрании акционеров ОАО «СОЗ», является:

1) годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизора ОАО «СОЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г.;

2) годовой отчет ОАО «СОЗ» по результатам работы за 2021 год;

3) сведения о кандидатах, предложенных Советом директоров для избрания в Со-вет ди-ректоров ОАО «СОЗ»;

4) сведения о кандидате в ревизоры ОАО «СОЗ»;

5) информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых акцио-нерами для избрания в совет директоров и ревизором ОАО «СОЗ»;

6) о рекомендациях совета директоров ОАО «СОЗ» по распределению прибыли общества, в том числе размеру и порядку выплаты дивидендов.

7. Устав общества в редакции № 7

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общего собрания, могут ознакомиться с 22 мая 2022 г. в рабочие дни – понедельник, вторник, четверг, пятница с 9-00 часов до 15-00 часов по адресу: г. Семи-луки Воронежской обл., ул. Ленина, д. 5-а, заводоуправление, комната № 2.

Итоги голосования:

Итоги голосования: «За» - (6 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

13. По тринадцатому вопросу повестки принято решение: Функции счетной ко-миссии на общем годовом собрании акционеров общества возложить на АО «Регистра-торское общество «Статус», осуществляющего ведение реестра акционеров

Итоги голосования: «За» - (6 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение: Функции секре-таря годового общего собрания акционеров общества возложить на Вертепова С.В.

Итоги голосования: «За» - (6 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соот-ветствующие решения: 12.05.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором при-няты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 12.05.2022 г. № 1.

2.5 Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки цен-ных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО «Семилукский огнеупор-ный завод» (количество – 2 167 920 шт.; номинальная стоимость акции 0,1 руб. номи-нальная стоимость выпуска 216 792 руб., государственный регистрационный номер 40110-A; дата государственной регистрации выпуска 14.12.1992 г.

Акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО «Семилукский огнеупор-ный завод» не допущены к организованным торгам.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Юрисконсульт Вертепов С.В.

3.2. Дата: 12.05.2022

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru