ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Гайский ГОК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462633, Оренбургская обл., г. Гай, ул. Промышленная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600682030
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5604000700
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02175-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=247; https://www.e-disclosure.ru/Emitent/Registration.aspx
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (7 человек), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров (100 %), определенного уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
2.1.2. Результаты голосования:
Вопрос № 1 - «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 2 - «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 3 - «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 4 - «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 5 - «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Гайский ГОК» в 2022 году. Руководствуясь ст. 2, 3 Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022г. «О внесении в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Гайский ГОК» в 2022 году в форме заочного голосования.
По второму вопросу: Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК»: 24 июня 2022 года.
По третьему вопросу: Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК» 31 мая 2022 года.
По четвертому вопросу: В соответствии пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона № 46-ФЗ от 08.03.2022г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») определить 27 мая 2022 года датой, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, выдвижении кандидатов в Совет директоров и в ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК» и указать в сообщении Общества, которое должно быть сделано в срок не позднее 19 мая 2022 года путем направления заказным письмом всем акционерам – владельцам обыкновенных именных акций.
По пятому вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Гайский ГОК» за 2021 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № б/н от 13 мая 2022 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные Номер государственной регистрации и дата 1-01-02175-Е от 04.03.1993. Номинал 0,5. Всего 617 698.
3. Подпись
3.1. Директор (Доверенность от 09.09.2019)
Г.Г. Ставский
3.2. Дата 13.05.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.