сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Белоярский ЭИЗ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "БЭИЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Белоярский экспериментально-инструментальный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия,624033,Свердловская область, поселок Белоярский , улица Мира , дом 20

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601982186

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6639001513

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32693-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6639001513

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1 Повестка дня, Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования.

Повеста дня : подготовка к общему годовому собранию акционеров.

По вопросам повестки дня кворум имеется. Решения приняты.

2.2 Содержание решений, Принятых Советом директоров эмитента:

2.2.1 отчет работы общества за 2021 год предварительно утвердить.

2.2.2 провести годовое Общее собрание акционеров в форме собрания.

- Назначили дату проведения общего годового собрания акционеров – 27 июня 2022г., начало собрания - 15.00,

- место проведения – Свердловская обл., п. Белоярский, ул. Мира, 20, административное здание ОАО «БЭИЗ»

- Назначить время регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров с 14.30

- Утвердили предварительный список для выбора в Совет директоров следующие кандидатуры:

1.Брусницына Н.В.

2.Брусницын Н.В.

3.Абдрахимов С.К.

4.Кинев С.Н.

5.Бондарь Т.В.

6.Полещук В.А.

7.Чернобоков С.Ю.

- утвердили предварительную повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерской отчетности,

в том числе отчета о прибылях и убытках за 2021 год.

2.Распределение прибыли ОАО «БЭИЗ», выплата (объявление)

дивидендов по результатам 2021года.

3.Выборы Совета директоров Общества

4.Утверждение аудитора Общества.

5.Избрание ревизионной комиссии.

2.2.3 Утвердили состав комиссии по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в составе двух человек:

1.Бондарь Т.В.

2.Шарафутдинову В.Л.

2.3 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:29.04.2022г.,

2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:29.04.2022г., №2/2022

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32693-D ;дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2014г

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.В. Бондарь

3.2. Дата: 13.05.2022

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru