ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МЭЗ "Уралэлектро" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Медногорский электротехнический завод "Уралэлектро"»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462275, Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Моторная, д. 1А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600752649

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5606000223

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00306-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1992

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Созыв общего собрания участников (акционеров)" (опубликовано 18.04.2022 16:17:44) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=evUrNjy9eEefEvqRhRuztg-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

дата проведения заседания совета директоров АО «МЭЗ «Уралэлектро», на котором принято соответствующее решение: 15 апреля 2022г.;

- дата составления и номер протокола заседания совета директоров АО «МЭЗ «Уралэлектро»,, на котором принято соответствующее решение: 15 апреля 2022г. № 2022(06)

- содержание решения, принятого советом директоров АО «МЭЗ «Уралэлектро»

1.Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро» (далее – Общество) в форме заочного голосования

2. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 13 мая 2022 года. Право на участие в годовом Общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных(гос. рег. № выпуска 1-02-00306-Е). Дата государственной регистрации – 15.09.2000 г. и привилегированных акций(гос. рег. №- 2-03-00306-E). Дата государственной регистрации – 20.07.2001 г. АО «МЭЗ «Уралэлектро».

3. Определить:

- Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 8 июня 2022 года

4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней : 462275, Оренбургская область, г.Медногорск, ул.Моторная,1а

5.Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании АО «МЭЗ «Уралэлектро» осуществляет регистратор Общества – АО «Реестр».

6. Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро»: вручение уведомления каждому акционеру Общества под роспись либо направление заказных писем всем акционерам Общества в срок не позднее 15 мая 2022 года.

7. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро»:

1. Утверждение годового отчета АО «МЭЗ «Уралэлектро» за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МЭЗ «Уралэлектро» за 2020 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «МЭЗ «Уралэлектро» по результатам отчетного года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3.Избрание членов Совета директоров АО «МЭЗ «Уралэлектро»

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

5. Утверждение Аудитора Общества.

6. Утвердить текст уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров

7. Утвердить следующий перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

- сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «МЭЗ«Уралэлектро»

- бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро» проектами решений;

- годовой отчет АО «МЭЗ «Уралэлектро» за 2021 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «МЭЗ «Уралэлектро» за 2021 год;

- заключение аудитора;

- заключение ревизионной комиссии;

- сведения о кандидатах в состав Совета директоров АО «МЭЗ«Уралэлектро», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия;

- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии АО «МЭЗ «Уралэлектро», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия;

- сведения об аудиторе;

рекомендации Совета директоров АО «МЭЗ «Уралэлектро» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям АО «МЭЗ «Уралэлектро» и порядку его выплаты, и убытков АО «МЭЗ «Уралэлектро» по результатам отчетного года.

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «МЭЗ Уралэлектро».

11. Утвердить порядок предоставления акционерам информации при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: ознакомление в офисе АО «МЭЗ «Уралэлектро» по адресу: город Медногорск, улица Моторная, дом 1а, с 14 мая 2022г., по 08 июня 2022г., с 09.00 часов до 17:00.

В повестки дня собрания был ошибочно указан пункт об утверждении Устава общества в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Л. Савицкий

3.2. Дата 15.04.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru