ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "О'КЕЙ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Общество с ограниченной ответственностью «О’КЕЙ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А, помещение 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027810304950

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7826087713

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 36415-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.okmarket.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13 мая 2022

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания составляет не менее 3 (трех) членов Совета директоров Общества из 4 (четырех) членов Совета директоров Общества.

В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 4 (четырех) членов Совета директоров: Хейго Кера, Петрова В.И., Гришаковой О.В., Ильина И.В.

Все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Итоги голосования по вопросу 1:

«ЗА» – 4 голоса (Хейго Кера, Петров В.И., Гришакова О.В., Ильин И.В.);

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС 1: «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров и Секретаря Совета директоров ООО «О`КЕЙ».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Ильина Илью Владимировича, Секретарем Совета директоров Рощину Анну Александровну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

13.05.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

13.05.2022 года № ОК13/05-1/22.

3. Подпись

3.1. Главный специалист отдела корпоративных финансов, действующая на основании доверенности № ОК/21-5590 от 01.10.2021

3.2. Дата «13» мая 2022 года

Семенова Д.А.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru