ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РЗ ОЦМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ревдинский завод по обработке цветных металлов"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623280, Свердловская обл., г. Ревда, ул. Комбинатская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601641626

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6627000770

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31970-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5517

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется. Подсчет голосов на данном заседании осуществлял Замятин В.А.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Избрать Васькина Андрея Николаевича председательствующим на заседании совета директоров ПАО «РЗ ОЦМ» от 13 мая 2022 года.

2. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» в 2022 году. Руководствуясь ст.2,3 Федерального закона №25-ФЗ от 25.02.2022г. «О внесении в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» провести годовое общее собрание акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» в 2022 году в форме заочного голосования.

3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «РЗ ОЦМ»: 23 июня 2022 года.

4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» - 30 мая 2022 года.

5. В соответствии пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона №46-ФЗ от 08.03.2022г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») определить 26 мая 2022 года датой, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, выдвижении кандидатов в Совет директоров и в ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» и указать в сообщении Общества, которое должно быть сделано в срок не позднее 18 мая 2022 года путем направления заказным письмом всем акционерам – владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «РЗ ОЦМ», на дату принятия настоящего решения.

6. Предварительно утвердить годовой отчёт ПАО «РЗ ОЦМ» за 2021 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2022г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2022г. № б/н

Идентификационные признаки ценных бумаг:: акции обыкновенные именные, форма выпуска: бездокументарная, № государственной регистрации: 1-01-31970-D от 26.05.2009г.

3. Подпись

3.1. Директор (Доверенность № 66/158-н/66-2021-11-7 от 05.10.2021)

А. С. Азанов

3.2. Дата 13.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru