сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Пронекс" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО ХК "ПРОНЕКС" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Холдинговая компания "ПРОНЕКС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127276, г. Москва, Ботаническая улица, дом 14, помещение 1, комната 24

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739089762

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701024316

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02146-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7701024316

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота являются основанием для проведения совета директоров эмитента: 13 мая 2022 года.

2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 мая 2022 года.

2.3 Повестка дня заседания совета директоров:

1) Об утверждение годового отчета генерального директора АО ХК «ПРОНЕКС»;

2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год;

3) Об утверждении рекомендаций по выплате дивидендов и распределение прибыли;

4) Об утверждении кандидатуры аудитора Общества на 2022 год;

5) Утверждение текста и формы бюллетеня с формулировкой решений годового общего собрания акционеров;

6) Утверждение даты закрытия списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 14 06.2022г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-02146-А от 14.03.2016), код ISIN RU000A0ZYWL2

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Мироненко Кирилл Владимирович

3.2. Дата подписи: 13.05.2022 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru